Великобританія розкрила міжнародну мережу, яка використовувалася для відмивання криптовалют і фінансування злочинних угруповань, зокрема для діяльності російських шпигунів. Мережа діяла в більш ніж 30 країнах з кінця 2022 до літа 2023 року, зокрема, зловмисники використовували її для фінансування угруповань, що займаються здирством, а також для проведення “російських шпигунських операцій”. Цей випадок підкреслює зростання взаємодії між організованою злочинністю та ворожими державами, оскільки економічні санкції змушують країни, такі як Росія, шукати нові способи обходу міжнародних обмежень.
Мережа працювала через кур’єрів, які збирали готівку в одних країнах, наприклад, Великобританії, і обмінювали її на криптовалюту, переважно Tether. Потім гроші відмивали через компанії, і їхній еквівалент став доступним в інших країнах. Це дозволяло злочинцям, зокрема, кокаїновим баронам і російським кіберзлочинцям, оминати санкції та отримувати доступ до готівки через криптовалюту.
Злочинці діяли з Лондона, Москви та Дубая. В рамках розслідування було арештовано 84 особи та вилучено £20 млн у готівці та криптовалюті. Крім того, п’ятеро осіб і кілька компаній були внесені до санкційного списку США. Серед фігурантів цієї схеми – російська медіагрупа RT, яка використовувала криптовалюту для фінансування своїх операцій у Великобританії.
За даними Національного агентства боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA), щорічно у країні або через неї відмивають понад £100 млрд, з яких до £5 млрд використовуються для відмивання через криптовалюту. Збільшення використання криптовалют для цих цілей сталося, зокрема, через пандемію COVID-19, коли обмеження на поїздки ускладнили переміщення готівки.
