centernews360

Позначка: ВТБ

  • США вдарили новими санкціями по банку ВТБ через фінансові операції з Іраном

    США вдарили новими санкціями по банку ВТБ через фінансові операції з Іраном

    Міністерство фінансів США запровадило черговий пакет санкцій проти другого за величиною російського кредитора — банку ВТБ, який перебуває під американськими обмеженнями ще з 2022 року. Приводом для посилення тиску стала активна співпраця фінустанови з Тегераном.

    За інформацією американського відомства, ВТБ відкрив власні представництва в Ірані, проводив регулярні взаєморозрахунки з підсанкційними іранськими банками, а також брав безпосередню участь у переміщенні мільярдів доларів заморожених активів іранського режиму. Міністр фінансів США Скотт Бессент підкреслив, що Вашингтон і надалі системно виявлятиме та нейтралізуватиме будь-які структури, які надають матеріальну, технологічну чи фінансову підтримку діяльності Тегерана.

    Цей крок став частиною масштабної стратегії Білого дому з посилення економічного тиску з метою припинення тривалого збройного протистояння між Сполученими Штатами та Іраном.

     

  • У США розкрили деталі справ проти голови російського банку ВТБ і олігарха часів Януковича

    У США розкрили деталі справ проти голови російського банку ВТБ і олігарха часів Януковича

    Сполучені Штати Америки оголосили обвинувальні висновки стосовно підсанкційного президента і голови російського державного банку ВТБ Андрія Костіна та українського олігарха Сергія Курченка у справах порушення обмежувальних заходів. Обом загрожує тюремний термін.

    Робоча група генерального прокурора США KleptoCapture оприлюднила ці звинувачення напередодні другої річниці широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, представивши низку звинувачень, арештів і проваджень щодо конфіскації майна.

    У висновках зазначається, що Костін обвинувачується в участі у двох схемах порушення санкцій США. Крім того, його двоє спільників, які проживали в США, були заарештовані за їхню роль у полегшенні однієї зі схем.

    За обвинуваченням, Костін брав участь у схемі ухилення від санкцій і відмивання коштів для підтримки двох суперяхт загальною вартістю понад 135 мільйонів доларів. Також йому приписуються дії щодо розкішного будинку в Аспені, штат Колорадо.

    Згідно з обвинуваченням, Костін порушував Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) шляхом надання коштів, товарів і послуг на користь себе, незважаючи на санкції його особи. Також йому приписують міжнародне відмивання грошей.

    У висновках зазначено, що Костін та його співучасники продовжували діяти попри санкції, спланувавши продаж будинку в Аспені та намагаючись використовувати отримані кошти.

    На даний момент 67-річний Костін, за попередньою інформацією, перебуває на волі в Росії.

    Костіна звинувачують у змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) у двох випадках, у порушенні IEEPA у двох випадках, а також у змові з метою міжнародного відмивання грошей у одному випадку. Кожен з цих пунктів передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

    Вольфсона звинувачують у змові з метою порушення IEEPA в одному випадку та у порушенні IEEPA в двох випадках, кожен з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення.

    Бонда звинувачують у змові з метою порушення IEEPA в одному випадку та у порушенні IEEPA в двох випадках, кожен з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення. Розслідування проводить офіс ФБР у Вашингтоні.

    У Середньому окрузі Флориди велике журі повернуло обвинувальний акт проти українського олігарха Сергія Курченка, якого звинувачують у багаторічній схемі порушення та ухилення від санкцій США. За звинуваченням, Курченко отримав понад 330 мільйонів доларів у рамках цієї схеми.

    Курченка звинувачують у змові з метою порушення IEEPA та санкцій США щодо Росії, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, а також у змові з метою відмивання грошей, що також може призвести до 20 років ув’язнення.

    Крім того, у Північному окрузі Джорджії Фелікс Медведєв визнав себе винним у відмиванні понад 150 мільйонів доларів через банківські рахунки та підставні компанії від імені російських клієнтів.

    У Південному окрузі Флориди Штати подали цивільний позов про конфіскацію двох розкішних кондомініумів у Маямі, що належать підсанкційному російському олігарху Віктору Перевалову. Ці об’єкти можуть бути пов’язані зі змовою щодо утримання та передачі нерухомості на користь бізнесмена.