centernews360

Позначка: відділ

  • Суд заарештував чиновницю екоінспекції: заставу визначили у 30 мільйонів гривень

    Суд заарештував чиновницю екоінспекції: заставу визначили у 30 мільйонів гривень

    Правоохоронці викрили керівницю одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на незаконному збагаченні. Під час обшуків у посадовиці вилучили понад 1 млн доларів готівкою, повідомило Державне бюро розслідувань 1 листопада.

    За даними слідства, під час обшуку за місцем проживання чиновниці виявлено 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро незадекларованих коштів. Джерела їх походження жінка пояснити не змогла.

    Крім готівки, як повідомив Офіс генерального прокурора, у фігурантки знайшли квартиру площею понад 100 м² у житловому комплексі преміумкласу та автомобіль BMW 520i, право власності на які оформлено на одного з родичів, аби приховати незаконне походження майна.

    Сумарна вартість необґрунтованих активів оцінюється більш ніж у 50 млн грн.

    Посадовицю затримано за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 30 млн грн.

  • Новий етап боротьби з політичним фінансуванням у Держфінмоніторингу

    Новий етап боротьби з політичним фінансуванням у Держфінмоніторингу

    За інформацією наших джерел, нещодавно призначений перший заступник Голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук являється протеже Олега Татарова, а до його “неофіційних” обов’язків на новій посаді буде входити збір інформації компроментуючого характеру на “спонсорів опозиції”.

    Нагадаємо, Богдан Корольчук розпочинав свою кар’єру в органах внутрішніх справ (МВС), з 2015 по 2023 рік працював у Нацполі. Вершиною кар’єри Корольчука в правоохоронних органах стала посада заступника начальника — начальника слідчого відділу в аеропорту “Бориспіль”, де Корольчук добре себе зарекомендував перед київськими кураторами, як контролер всіх тіньових схем аэропорта.

    З грудня 2023 року Богдан Корольчук кардинально змінює сферу діяльності, отримуючи можна сказати “політичну посаду” першого заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації Філіпа Проніна.

    Власне кажучи, Богдан Корольчук перейшов до Фінмоніторингу “слідом за шефом”, тим паче що відносини у Корольчука з Філіпом Проніним “більш ніж близькі”. Так, згідно даних реєстрів, Пронін та Корольчук через дружин разом володіють досить специфічним бізнесом “по вирішенню питань з судовою адміністрацією та легалізацією доходів, отриманих не зовсім законним шляхом”.

    Приблизно такий спектр послуг надає консалтингова компанія ТОВ «ТЕСОРО МЕНЕДЖМЕНТ», що належть Наталі Проніній та Тетяні Корольчук. Офіс компанії знаходиться в самому центрі столиці, за адресою вулиця Малопідвальна, 15.

    Варто зазначити, що незважаючи на престижну локацію та іменитих засновників компанія «ТЕСОРО МЕНЕДЖМЕНТ» офіційно являється збитковою, що досить зручно, коли власники не хочуть платити податки на прибуток та відображати такого роду дані в своїх деклараціях.

    Водночас, за повідомленнями джерел, Богдан Корольчук являється “класичним слідаком”, тож на посаді заступника голови Держфінмоніторингу його основною неофіційною задачею буде збір інформації для тиску на лідерів та спонсорів опозиційних партій через Фінмоніторинг.