Позначка: USDT

  • Офіцер Київського ТЦК виправив декларацію після помилки з криптовалютою

    Офіцер Київського ТЦК виправив декларацію після помилки з криптовалютою

    Офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Святошинського ТЦК Роман Данилишин спершу задекларував 4716 ETH (Ethereum), однак після розголосу у мережі він подав виправлену декларацію.

    У початковій декларації за 2025 рік Роман Данилишин вказав 4716 ETH, що за його оцінкою коштувало трохи більше ніж 195 000 гривень. Це викликало сумнів у медіа та аналітиків, адже ринкова ціна такої кількості Ethereum сягає близько 10 мільйонів доларів. Вказана сума відповідала лише приблизно 2 ETH.

    Після публічного обговорення офіцер увечері 1 квітня подав оновлену декларацію, де 4716 ETH було замінено на 4716 USDT. Гривневий еквівалент залишився тим самим — трохи більше ніж 195 000 гривень, тоді як реальна вартість USDT становить приблизно 4716 доларів.

    Після виправлення документа Данилишин втратив перше місце у рейтингу чиновників з найбільшими активами у криптовалюті, складеному аналітиками InCrypted. У мережі наголошують, що неправдиві відомості у декларації, незалежно від того, ETH це чи USDT, можуть загрожувати відповідальністю.

    Серед інших українських посадовців, які задекларували криптовалюту, згадують голову Закарпатського апеляційного суду Ганну Фазикош із USDT на понад 1 мільйон доларів та депутата Хмельницької райради Олександра Кізляра, який разом із дружиною вказав у власності 100 BTC.

  • Власник мережі Доміно Антон Шухнін піариться на ЗСУ та судиться в ДНР за свою нерухомість на тимчасово окупованих територіях

    Власник мережі Доміно Антон Шухнін піариться на ЗСУ та судиться в ДНР за свою нерухомість на тимчасово окупованих територіях

    Власник мережі брендової одежі Антон Шухнін піариться на допомозі ГУР, при цьому продовжує вести бізнес в РФ та має у власності нерухомість у так званій ДНР.

    Останнім часом мережу заповнили постановочні фото власника мережі брендового одягу Доміно Антона Шухніна з військовими на фоні старенького пікапа переданого на потреби ЗСУ.

    Реклама, на яку Антон Шухнін за самими скромними підрахунками витратив 40 тисяч доларів, з закликами допомагати фронту виглядає тим більше неоднозначно, якщо згадати що Шухнін не сплачує податки до українського бюджету, продаючи в своїй мережі люксові речі через криптовалюту USDT.

    Але все стає на свої місця, якщо уважно вивчити бекграунд донецького бізнесмена Антона Шухніна, який вирішив торгувати підробками відомих брендів і в Україні і в РФ, навіть не змінюючи вивіску.

    Нагадаємо, до 2014 року Антон Шухнін уже був відомим донецьким бізнесменом з мережою магазинів на Донбасі.

    Після оголошення проросійськими силами в Донецьку так званої ДНР, Антон Шухнін не розгубився та з тодішнім мером Донецька Олександром Лук’янченко починає наживатись на віджатих в інших бізнесменів активах. Зокрема в такий спосіб у Шухніна появилась “віджата стоянка”.

    ФОТО: Рішення Донецької міськради про дозвіл Антону Шухніну на тимчасову споруду (автостоянку) від 05.06.2014

    Як бачимо з документу опублікованому на офіційному сайті, з приходом росіян в Донецьк Антон Шухнін  в окупованому місті почувався досить впевнено, навіть долучився до актів мародерства з так званою “новою владою”.

    В цьому ж році Антон Шухнін продовжує розвивати бізнес по продажу «luxury» на окупованих територіях, зокрема в Криму. Згідно з російськими реєстрами, у грудні 2014, тобто вже після Іловайську і напередодні Дебальцево Шухнін стає співзасновником ООО «Домино Групп» (ІПН 9109006511, ОГРН 1149102125721; адреса: Симферопольский район, с. Укромне, вул. Заводська, 2). Тобто – веде бізнес за російською юрисдикцією після окупації півострова. Статутний капітал російської компанії Антона Шухніна склав близько 200 тис доларів.

    ФОТО: Російська компанія Антона Шухніна

    Як бачимо з реєстрів, Антон Шухнін реєструє новий бізнес  на уже окупованих територіях під брендом Доміно, внісши у статутний капітал компанії понад 5 млн рублів. Логічно припустити, що такі значні інвестиції Антон Шухнін проводив під дахом нової російської влади.

    В ЗМІ пишуть, що у 2018 році Шухнін ніби закрив кримську компанію. Але у Ялті досі працює бутик Domino Eight (за адресою набережна ім. Леніна, 21) з публічним позначенням DOMINO GROUP PROJECT у профілях. Журналісти зазначають, що жодних позовів щодо незаконності використання торгової марки Шухнін не подавав.

    ФОТО: Мережа Доміно Антона Шухніна і досі працює в окупованому Криму

    Після запровадження санкцій відносно РФ у 2022 році, які включали обмеження на торгівлю статусними товарами для російської еліти, відразу кілька центральноазійських країн виступили реекспортерами цих товарів. Однієї з таких проксі для росіян став тоді Казахстан.

    Розуміючи значний попит на брендові речі з боку росіян, Антон Шухнін вирішив порушити уже міжнародне законодавство та в червні 2022 р. в місті Алмати реєструє ТОВ «Domino Butik» (БІН 220640020487), директор — ШУХНІН АНТОН, адреса: вул. Шевченка, 186, кв. 55. Профіль діяльності — роздрібний продаж одягу.

    ФОТО: Антон Шухнін організовує схеми поставок люксових брендів до РФ в обхід санкцій

    Швидке відкриття Антоном Шухніном «Domino Butik» одразу після початку повномасштабного вторгнення у «транзитній» до РФ країні дуже схоже на побудову логістичної схеми реекспорту люксових брендів в обхід санкцій.

    Але щоб зрозуміти, що Антон Шухнін не збирається рвати свої зв’язки з РФ та ДНР,  достатньо переглянути структуру донецької нерухомості Шухніна до якої входять рекордні 11 об’єктів – квартири, будинки, гараж.

    ФОТО: В Антона Шухніна залишається у власності 11 об’єктів нерухомості в ДНР.

    Що цікаво, за деякі з цих об’єктів нерухомості Антон Шухнін навіть судиться зі своїми родичами в судах ДНР. Звісно суди ідуть по законам РФ через російських адвокатів, а до російського бюджету сплачуються судові збори.

    ФОТО: Антон Шухнін судиться за свою нерухомість на тимчасово окупованих територіях в суді ДНР

    Так, на офіційному порталі судової системи РФ відображено цивільну справу Ворошиловського міжрайонного суду м. Донецька, де відповідачем вказано Шухніна Антона Сергійовича (постанова від 22.11.2024 — «залишено без руху»). Це фіксує юридичну взаємодію з окупаційною юрисдикцією Шухніна та його сім’ї.

    З огляду на бекграунд “патріота Шухніна” не важко зрозуміти причини, по яким він вливає сотні тисяч доларів в замовні публікації в ЗМІ та робить спроби піару на допомозі ЗСУ.

  • Власник бренду Domino Антон Шухнін прибирає з мережі згадки про свій бізнес в РФ та витрачає сотні тисяч на піар

    Власник бренду Domino Антон Шухнін прибирає з мережі згадки про свій бізнес в РФ та витрачає сотні тисяч на піар

    Власник бренду Domino Антон Шухнін, який продовжує вести бізнес в РФ та на окупованих територіях, прибирає з мережі згадки про свої зв’язки з росіянами та вливає сотні тисяч доларів у свій піар.

    Нагадаємо, Антон Шухнін нещодавно придбав вживану автівку Mitsubishi L200 для військових за 5 тисяч доларів, при цьому на рекламу свого “благородного” вчинку витратив ще мінімум 40 тисяч доларів.

    Нагадаємо також, що бізнес Антона Шухніна з “продажу брендових речей” є надприбутковим з декількох причин.

    Перша, в мережі Domino продаються не речі відомих брендів, а їх китайські копії. До прикладу, куртка Loro Piano, виготовлену в КНР за 300 доларів, Антон Шухнін продає в своїй мережі за 5 000 доларів США.

    Крім цього, мережа Domino Антона Шухніна уникає сплати податків до українського бюджету, в тому числі через продаж “брендових речей” в криптовалюті USDT.

    І хоча Антон Шухнін після публікацій в ЗМІ прибрав спосіб оплати в USDT зі свого сайту, така опція й досі працює для постійних клієнтів і точно має стати предметом уваги податківців.

  • Власник бренду Domino Антон Шухнін ухиляється від сплати податків, продаючи люксовий одяг за USDT

    Власник бренду Domino Антон Шухнін ухиляється від сплати податків, продаючи люксовий одяг за USDT

    Власник бренду Domino Антон Шухнін торгує люксовим одягом в Криму та РФ, пропонуючи оплату готівкою або криптовалютою USDT, щоб уникнути сплати податків.

    Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

    На офіційному сайті Domino вказано, що покупку можна оплатити готівкою (для замовлень до 50 тис. грн), карткою при доставці, кур’єром або самовивозом.

    Також доступна оплата USDT як онлайн, так і офлайн, що дозволяє Антону Шухніну обходити податкові органи.

    І хоча після резонансу в ЗМІ інформацію про спосіб оплати в USDT прибрали, структури Антона Шухніна і надалі продовжують використовувати крипту в розрахунках.  У Бюро економічної безпеки (БЕБ) про це відомо, але реакції поки немає.

    Крім того, Шухнін імпортує брендовий одяг через митницю, оформлюючи його як «гуманітарну допомогу», що також викликає підозри в ухиленні від митних платежів.

    Інтернет-магазин Domino зареєстровано на ФОП Хачхарджи Іван Васильович (ІПН 3497803330, рахунок UA499358710000067328000019622 у ТОВ «НоваПей», виписка з ЄДР від 13.08.2024, № 2010350000000617076, адреса: Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 11/13). Цікаво, що Хачхарджи — лише фотограф, який знімає одяг для продажу, і називає себе Vivan Condon, не будучи реальним власником бізнесу.

    Така схема викликає серйозне занепокоєння щодо законності операцій та потребує перевірки БЕБ і НАЗК.