centernews360

Позначка: сплата

  • Власник бренду Domino Антон Шухнін ухиляється від сплати податків, продаючи люксовий одяг за USDT

    Власник бренду Domino Антон Шухнін ухиляється від сплати податків, продаючи люксовий одяг за USDT

    Власник бренду Domino Антон Шухнін торгує люксовим одягом в Криму та РФ, пропонуючи оплату готівкою або криптовалютою USDT, щоб уникнути сплати податків.

    Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

    На офіційному сайті Domino вказано, що покупку можна оплатити готівкою (для замовлень до 50 тис. грн), карткою при доставці, кур’єром або самовивозом.

    Також доступна оплата USDT як онлайн, так і офлайн, що дозволяє Антону Шухніну обходити податкові органи.

    І хоча після резонансу в ЗМІ інформацію про спосіб оплати в USDT прибрали, структури Антона Шухніна і надалі продовжують використовувати крипту в розрахунках.  У Бюро економічної безпеки (БЕБ) про це відомо, але реакції поки немає.

    Крім того, Шухнін імпортує брендовий одяг через митницю, оформлюючи його як «гуманітарну допомогу», що також викликає підозри в ухиленні від митних платежів.

    Інтернет-магазин Domino зареєстровано на ФОП Хачхарджи Іван Васильович (ІПН 3497803330, рахунок UA499358710000067328000019622 у ТОВ «НоваПей», виписка з ЄДР від 13.08.2024, № 2010350000000617076, адреса: Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 11/13). Цікаво, що Хачхарджи — лише фотограф, який знімає одяг для продажу, і називає себе Vivan Condon, не будучи реальним власником бізнесу.

    Така схема викликає серйозне занепокоєння щодо законності операцій та потребує перевірки БЕБ і НАЗК.

  • Підприємцям нагадали про терміни сплати внесків

    Підприємцям нагадали про терміни сплати внесків

    Українські фізичні особи-підприємці повинні уважно стежити за податковим календарем. Невчасна сплата обов’язкових внесків або подання звітності може призвести до штрафних санкцій. У липні 2025 року під особливою увагою опиняться підприємці першої та другої груп.

    Як повідомляє Державна податкова служба, для уникнення штрафів підприємці повинні виконати кілька важливих фінансових зобов’язань у визначені терміни.

    До 18 липня потрібно сплатити:

    • для першої групи — єдиний податок у розмірі 302,80 гривні;

    • для другої групи — єдиний податок у розмірі 1 600 гривень;

    • для обох груп — військовий збір у розмірі 800 гривень.

    До 21 липня необхідно сплатити єдиний соціальний внесок за другий квартал 2025 року. Його розмір становить 5 280 гривень.

    Порушення строків оплати може призвести до штрафів, нарахування пені та обмежень у веденні підприємницької діяльності.

    Окремі категорії підприємців звільняються від сплати податків. Це стосується мобілізованих осіб, а також підприємців, зареєстрованих у зоні активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях або на територіях з потенційною загрозою бойових дій.

  • Верховна Рада підтримала податкові пільги для підприємств Defence City

    Верховна Рада підтримала податкові пільги для підприємств Defence City

    Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкти, які передбачають створення податкового простору Defence City для підприємств оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    Перший законопроєкт №13420 передбачає внесення змін до Податкового кодексу та інших нормативних актів, щоб надати податкові пільги для підприємств ОПК. Другий законопроєкт №13421 спрямований на спрощення митних процедур через відповідні зміни до Митного кодексу.

    Законопроєкти вводять офіційний перелік підприємств ОПК — резидентів Defence City, який формуватиме і вести Міністерство оборони. Інформація про ці підприємства та їх звітність буде захищена та обмежена у доступі.

    Згідно з документами, резиденти Defence City будуть звільнені до 1 січня 2036 року від сплати податку на прибуток за умови реінвестування, земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.

    Також для цих компаній збережуться чинні пільги для підприємств ОПК, зокрема пільги з ПДВ, прискорена амортизація, а також особливі умови для релокованих підприємств і їх працівників.

    Крім того, законопроєкти пропонують додаткові інструменти підтримки: спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, а також можливість встановлення Національним банком України особливостей валютного нагляду і валютних операцій.

  • Бізнес погасив 1,4 млрд грн податкового боргу

    Бізнес погасив 1,4 млрд грн податкового боргу

    Упродовж п’яти місяців 2025 року Бюро економічної безпеки України (БЕБ) задекларувало значний прогрес у справах, пов’язаних з ухиленням від сплати податків. За словами керівника детективів БЕБ Олександра Ткачука, в рамках кримінальних проваджень, направлених до суду з клопотанням про звільнення від відповідальності, бізнес добровільно відшкодував державі 1,4 млрд гривень.

    «Межа між оптимізацією та ухиленням від сплати податків часто є дуже тонкою. Це особливо актуально для складних схем і міжнародних операцій. Наші детективи ретельно аналізують кожен випадок — від бухгалтерських документів до руху коштів на рахунках», — зазначив Ткачук під час круглого столу «Контроль без тиску: як побудувати довіру під час війни?».

    З початку року БЕБ оголосило про підозру у податкових правопорушеннях 117 особам. Ще 126 кримінальних проваджень було передано до суду.

    Під час круглого столу також обговорювалися питання аналітичної діяльності БЕБ, особливості обігу криптовалют в Україні, а також вплив правоохоронних дій на ділову репутацію підприємств. Особливу увагу приділили проблемним моментам у взаємодії бізнесу з державними структурами.

    Бізнес-омбудсмен Роман Ващук наголосив, що найбільше скарг підприємці подають саме на дії контролюючих органів, поліції та місцевої влади. За його словами, БЕБ не є головною проблемою для бізнесу, однак прозора комунікація з державою в умовах воєнного часу вкрай важлива.

    В.о. директора БЕБ Сергій Перхун підкреслив, що відомство налаштоване на відкритий діалог із бізнес-спільнотою, зокрема в контексті боротьби з тіньовою економікою.

    Захід організували на базі Державного податкового університету України. До обговорення долучились представники Ради бізнес-омбудсмена, Американської торгівельної палати, Федерації роботодавців, Асоціації адвокатів України, Торгово-промислової палати та інших інституцій.

  • Pin-Up під прицілом правоохоронців

    Pin-Up під прицілом правоохоронців

    Офіс генерального прокурора України повідомив про вручення нової підозри директору онлайн-казино Pin-Up, власниками якого є громадяни Російської Федерації. Ця особа раніше вже перебувала під слідством за підозрою у пособництві державі-агресору.

    За інформацією Державного бюро розслідувань, йдеться про нелегальну діяльність онлайн-казино Pin-Up, що координується в українському сегменті. Директор компанії ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ”, який безпосередньо відповідав за організацію роботи бізнесу, був раніше підозрюваним у лютому цього року.

    За версією слідства, у квітні 2021 року він подав до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей пакет документів із навмисно неправдивими даними. Зокрема, у документах було зазначено, що діяльність компанії не контролюється представниками країни-агресора. На основі цих відомостей регулятор видав ліцензію на проведення азартних ігор у мережі Інтернет.

    Крім того, у період 2022–2023 років директор не включив до податкової бази вартість програмного забезпечення, яке використовувалося в роботі казино. Внаслідок цього було ухиленося від сплати податку на прибуток на суму понад 10 мільйонів гривень.

    Ще одним серйозним епізодом у справі є легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, у 2023–2024 роках підозрюваний вивів із країни близько 275 мільйонів гривень, нібито як оплату за використання програмного забезпечення для азартних ігор.

    Директор наразі перебуває на території України. Йому інкримінують участь у злочинній організації, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

    Слідство триває, ймовірно, найближчим часом очікуються нові процесуальні дії.

  • Україна отримала рекордні надходження від податку на цифрові послуги

    Україна отримала рекордні надходження від податку на цифрові послуги

    У першому кварталі 2025 року до державного бюджету України надійшло понад 3,5 мільярда гривень від так званого “податку на Google” — податку на додану вартість у розмірі 20%, який сплачують великі транснаціональні компанії за доходи від продажу електронних послуг українським споживачам.

    Згідно з інформацією від голови Державної податкової служби, надходження від нерезидентів, що надають цифрові сервіси, значно зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, у січні-березні 2025 року компанії сплатили 39,6 млн євро (проти 30,1 млн євро у першому кварталі 2024-го) та 43,4 млн доларів (у 2024 році – 34,5 млн доларів).

    У гривневому еквіваленті це становить понад 3,5 млрд грн — суттєве джерело додаткових надходжень до бюджету, що є особливо важливим в умовах війни.

    Голова ДПС висловив подяку платникам, підкресливши, що цей податок не лише наповнює бюджет, але й сприяє створенню чесних умов конкуренції між українськими та міжнародними компаніями.

    До топ-10 платників податку увійшли світові цифрові гіганти: Apple, Google, Meta, Valve, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay та інші.

    Податок було запроваджено в червні 2021 року, а з 1 січня 2022 року він набрав чинності в Україні. Цей податок застосовується до нерезидентів, які продають електронні послуги — книги, фільми, ігри, хмарні сервіси, програмне забезпечення, рекламу тощо.

  • Китайські виробники уникають американських мит через схему DDP

    Китайські виробники уникають американських мит через схему DDP

    Китайські постачальники дедалі частіше вдаються до схем ухилення від американських мит, занижуючи вартість товарів, що імпортуються до США. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представників бізнесу, юристів і логістичні компанії.

    Один із найпоширеніших механізмів — доставка товарів за схемою DDP (із включенням мит), яка формально передбачає сплату всіх зборів постачальником. Однак фактично митна вартість товарів занижується або змінюється їх опис, що дозволяє уникнути додаткових витрат і здешевити імпорт.

    Зокрема, подібні схеми стали популярними серед китайських виробників хімічної продукції та пакувальних матеріалів, які працюють із малими компаніями в США. Це дає їм змогу пропонувати вигідніші ціни, однак водночас ставить чесних імпортерів у невигідне становище.

    Керівник логістичної компанії Flexport зазначив, що фабрики в Китаї дедалі частіше беруть на себе сплату мит від імені клієнтів, занижуючи фактичну вартість товару. Юрист Ден Гарріс називає таку практику ухиленням від тарифів і підкреслює, що американським правоохоронцям складно притягнути до відповідальності китайські компанії через відсутність у них юридичної присутності в США.

    Представники американського бізнесу розповідають, що часто отримують прямі пропозиції змінити вартість у рахунках-фактурах для зниження мит. Один із підприємців поділився, що змушений обирати між участю в подібних схемах або скороченням персоналу.

    Окремі китайські компанії реєструються в США як іноземні імпортери, що формально робить їх відповідальними за митні платежі. США залишаються однією з небагатьох країн, де можливо зареєструватися без фізичної присутності, що ускладнює юридичне переслідування за кордоном.

    Ще у 2008 році звіти Міністерства юстиції США вказували на практичну неможливість стягнення недосплачених мит із іноземних фірм. У 2024 році проблема знову була піднята в аналітичних матеріалах, зокрема в документі Heritage Foundation, де пропонується реформувати митну систему — зобов’язати імпортерів реєструвати активи або сплачувати гарантійні внески.

    Американські посадовці вказують, що вже використовують надані законом інструменти для боротьби з цими схемами. Крім того, готуються нові законопроєкти, які мають підвищити прозорість ланцюгів постачання і ускладнити використання фіктивних митних схем.

  • Відомі бізнесмени Михайло Маслов та Ігор Батичек заробляють на тендерах без сплати податків

    Відомі бізнесмени Михайло Маслов та Ігор Батичек заробляють на тендерах без сплати податків

    Автопарк бізнесмена Михайла Маслова за час повномасштабного вторгнення поповнився відразу декількома елітними авто завдяки виграним багатомільйонним тендерам та несплаченим державі податкам.

    Про це повідомляє nenka.info

    Бізнесмен Маслов Михайло Олександрович привернув увагу журналістів через купівлю під час війни відразу декількох дорогих авто, ціна яких в рази перевищує його офіційні доходи.

    Так, у 2023 році Михайло Маслов купив BMW XM 2023 року випуску, що коштує близько 250 000 доларів США. Окрім того в його власності знаходиться ще 5 автомобілів: чотири авто марки Renault та один Porsche Taycan Turbo 2020 року, вартість якого на сьогодні складає біля  70 тисяч доларів.

     

    ФОТО: Автопарк Михайла Маслова поповнюється елітними автівками за рахунок виграних тендерів та несплачених податків

    Згідно даних державних реєстрів, Михайло Маслов — засновник ряду компаній. Дві з них — ТОВ «Сенк» та ТОВ «ВСУ» є збитковими, в них оформлені лише по одному співробітнику, що взагалі наштовхує на думку про  їхню фіктивність.

    Але в той же час Михайло Маслов є засновником та бенефіціаром ще двох компаній, що за останній час непогано збагатились на державних тендерах. ТОВ «Київська енергетична компанія», що заснована 9 липня 2020 року, за даними YouControl, у вересні та жовтні 2024 року виграла у КП «Вінницька транспортна компанія» тендерних закупівель електроенергії на загальну суму 434 млн 966 тисяч 838 грн.

    Паралельно з цим ТОВ «Кенк» (Криворізька енергетична компанія) у травні 2023 року отримало підряд від того ж КП «Вінницька транспортна компанія» на суму 151 млн 642 тисячі 506 гривень.

    І перша і друга компанії у 2023 році виплатили Михайлу Маслову дивіденди, набагато більші за розміром ніж прибуток цих компаній. Від ТОВ «Київська енергетична компанія» він отримав 1 075 000 грн (28 630 доларів США) дивідендів, при тому, що, згідно з офіційною фінансовою звітністю, «Київська енергетична компанія» закінчила 2023 рік з прибутком у 514 тисяч 600 гривень, тобто 13 тисяч 700 доларів. Це більш, ніж в 2 рази менше, ніж сума виплачених дивідендів Михайлу Маслову.

    Згідно п.164.2.20 Податкового кодексу України, сума виплачених дивідендів, яка перевищує чистий прибуток компанії, оподатковується ПДФО 18% + військовий збір 1,5%, натомість, за нашими даними, цю суму Михайло Маслов оподаткував на загальній системі оподаткування — тобто сплатив лише 5% до бюджету.

    В свою чергу, ТОВ «Кенк» у 2023 році отримало чистий прибуток у розмірі 4 млн 919 тисяч 200 гривень, тобто 131 тисячу доларів, а дивідендів Михайлу Маслову виплатило у розмірі 6 млн 80 тисяч гривень (161 917 доларів), тобто майже у 1,5 рази більше. Завдяки таким маніпуляціям Маслов непогано зекономив на сплаті податків державі, що, вочевидь, дозволило йому придбати собі BMW за чверть мільйона доларів США.

    Водночас, журналісти нашого видання звернули увагу на бізнес партнера Михайла Маслова, добре відомого учасникам енергоринку Ігоря Батичека, якого не раз звинувачували в “нечесній грі” під час проведення закупівель електроенергії.

    До прикладу, його, уже згадана вище ТОВ “Криворізька енергетична компанія” регулярно виграє тендери на поставку електричної енергії КП «Вінницька транспортна компанія», незважаючи на скарги інших учасників ринку через явно прописані під одну компанію тендерні умови.

    Також Ігор Батичек нещодавно став директором іншої цікавої структури – ТОВ «Волинь Солар Сторедж», яка за даними YouControl була заснована в липні 2024 року зі статутним капіталом лише 5000 гривень, а уже в середині серпня виграла спеціальний аукціон з придбання допоміжних послуг для балансування енергетичної системи.

  • Одеський відомий бізнесмен уникає податків і хизується розкішшю

    Одеський відомий бізнесмен уникає податків і хизується розкішшю

    Одеський бізнесмен Максим Максимов під час війни завів собі цілий автопарк на 1,2 млн. доларів. Водночас, офіційні доходи Максимова в рази менші за ці придбання, тож на думку журналістів “секрет успіху” Максимова в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

    Про це повідомляє nenka.info

    За останні 2 роки Максим Максимов придбав відразу три елітні автомобілі. Зокрема, у серпні 2023 року Максимов стає власником Lamborghini Urus Suv 2020 року (державний номер ОО7777АК) яка коштує від 420 тисяч доларів США.

    ФОТО: Автомобіль Lamborghini Urus Suv одесита Максима Максимова

    У травні 2024 року Максимов купує новий суперкар  — Porsche 911 GT3 RS 2023 року випуску. Нова автівка цієї моделі коштує на ринку від 584 000 доларів США.

     

    ФОТО: Автомобіль Porsche 911 GT3 RS, який Максим Максимов купив за півмільйона доларів в 2024 році

    І ще один новенький спорткар Porsche Taycan Turbo GT 2024 року випуску з державним номером АА7777YK потрапив в автопарк Максимова в жовтні 2024 року. Така машина базової комплектації на офіційному сайті коштує від 230 тисяч доларів США. «А от і мій новий автомобіль Porsche Taycan Turbo GT. Перший в Україні», — написав Максимов під фото в своєму Instagram.

    ФОТО: Автомобіль  Porsche Taycan Turbo GT куплений під час війни Максимом Максимовим.

    Водночас, дохід Максима Максимова в 2021 році складав всього 15 872 доларів, в 2022-ому — 54 906 доларів, в 2023-ому — 230 115 доларів, а в 2024-ому — 158 410 доларів.

    Тобто всього за останні чотири роки офіційно Максим Максимов заробив 460 тисяч доларів — в три рази менше, ніж витратив на нові автівки загальною вартістю у 1,2 млн доларів США.

    Згідно даних українських реєстрів, через півроку після початку повномасштабного вторгнення, а саме 10 серпня 2022 року, Максим Максимов, а також громадянин Швейцарії Стурен Карл Олоф Річард заснували в Одесі ТОВ «Вікінг Альянс» з основним видом діяльності «Допоміжне обслуговування водного транспорту».

    В березні 2023 роки вони разом ще з двома співзасновниками Павлом Демченко та Романом Дубаничем зареєстрували ще одне ТОВ «Вікінг Альянс Україна». При цьому згідно фінансової звітності цих компаній, ТОВ «Вікінг Альянс Україна» взагалі за 2023 рік не заробила ані копійки, а ТОВ «Вікінг Альянс» у 2022 році продемонструвало збитки в майже півмільйона гривень, а в 2023-році — прибуток лише у 800 тисяч гривень при доході в 283 млн грн.

    ФОТО: ТОВ «Вікінг Альянс Україна» за перший рік свого існування не заробило і копійки.

    Opendatabot ФОТО: Компанія Максима Максимова «Вікінг Альянс» заробила в 2023 році лише 800 тисяч гривень при в 350 разів більшому доході. Скріншот Opendatabot

    Простий аналіз фінансової звітності компаній Максима Максимова показує ухилення від сплати податків через укладення фіктивних угод. А при придбанні елітних автомобілів звітувати про походження коштів не обов’язково.

    Окрім цих двох компаній Максим Максимов разом зі своєю матір’ю Тетяною Максимовою є засновниками ТОВ «Мотор-Авто Україна», зареєстрованого в березні 2018 року, в якому директором є Ірина Максимова, його дружина. Але і ця компанія, згідно даних Opendatabot, є збитковою — в 2023 році чистий прибуток склав -418 500 гривень.

    Ще одне підприємство одесита Максима Максимова — ТОВ «Мотор-Авто Тракс», що займається вантажним автомобільним транспортом. Його фінансова звітність також сумна: кожен рік суцільні збитки від 2 до 3,5 млн грн.

    ФОТО: ТОВ «Мотор-Авто Тракс», засноване у 2020 році, останні роки приносить Максиму Максимову лише збитки.

    Тим не менш, не дивлячись на збитки, компанія придбала собі автомобіль Porsche Panamera 2021 року випуску, що коштує в середньому від 80 до 180 тисяч доларів.

    Чи не єдина фірма, що серед інших приносить прибуток Максиму Максимову, це ТОВ «Мотор-Авто Юкреін», що, згідно з даними реєстру, займається допоміжною діяльністю у сфері транспорту. Фактично ж ця фірма з лютого 2019 року займається тим, що привозить в Україну то продає автомобілі з США. «Компанія Мотор-Авто Україна пропонує унікальний сервіс з доставки, розформування, експедирування та митного очищення автомобілів зі США», — йдеться в описі її сторінки в Instagram.

    Не дивлячись на те, що останній пост на сторінці компанії з оголошенням про привезений черговий автомобіль датується ще 23 березня 2021 року, фінансова звітність даної ТОВ демонструє, що в 2023 році вона мала прибуток у майже 15,7 млн грн при тому, 2022 рік це ТОВ, як і більшість інших фірм Максимова, закінчила зі збитками у 10,8 млн грн при доході в 34,7 млн грн.

    ФОТО: Фінансова звітність компанії «Мотор-Авто Юкреін» Максима Максимова

    Однак, в 2024 році ця компанія також, як і ТОВ «Мотор-Авто Тракс», придбала два автомобілі: ще один новенький Porsche Panamera 2024 року випуску, середня вартість якої становить від 200 тисяч доларів США, а також Mercedes-Benz V 300D 2021 року випуску, середня вартість якої — від 73 500 доларів США.

    Виходить, що компанія зі збитком у 260 тисяч доларів в 2022 році і з прибутком у 400 тисяч доларів — в 2023-ому, на третій рік війни витратила на елітні автівки майже 300 тисяч доларів США, тобто майже всі свої зароблені гроші.

     

    ФОТО: Скільки одесит Максим Максимов витратив грошей на придбання елітних автомобілів. Інфографіка BlackBox OSINT.

    Як бачимо, одеський бізнесмен Максим Максимов заробляє ввезенням в Україну вживаних авто, і при тому, що більшість його фірм офіційно є збитковими, купує один за одним елітні автомобілі за сотні тисяч доларів. Максимов або приховує від держави свої реальні прибутки, не бажаючи сплачувати податки, або має інші нелегальні доходи, що дозволяють йому вести розкішне життя під час війни.

    За матеріалами журналістів-розслідувачів проекту BlackBox OSINT

  • Чи зможе податкова отримати безконтрольний доступ до банківських даних

    Чи зможе податкова отримати безконтрольний доступ до банківських даних

    Національний банк України запевнив, що безконтрольного та необмеженого доступу податкових органів до банківської таємниці не буде. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

    За словами Пишного, збереження конфіденційності банківських даних є ключовим елементом довіри до фінансової системи.

    “НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу”, – наголосив він.

    Пишний також підкреслив, що в країнах ЄС, до яких прагне приєднатися Україна, існують механізми боротьби з ухиленням від сплати податків, проте вони не передбачають безмежного доступу державних органів до банківських рахунків.

    “Тому не можна сказати, що банківські дані в Україні будуть розкриті в неконтрольованому і нерегламентованому обсязі”, – запевнив голова НБУ.

    Таким чином, попри необхідність посилення податкового контролю, Нацбанк виступає за чітке регулювання процесу доступу до банківських даних, аби не допустити зловживань та порушень прав громадян.