centernews360

Позначка: схема

  • Фіктивне працевлаштування в інституті НААН: у Києві посадовиця привласнила понад мільйон гривень

    Фіктивне працевлаштування в інституті НААН: у Києві посадовиця привласнила понад мільйон гривень

    Столичні правоохоронці викрили корупційну схему в Інституті ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України. Одна з посадовиць державної установи фіктивно працевлаштувала власну подругу, аби систематично привласнювати бюджетні кошти у вигляді її заробітної плати.

    За даними слідства, злочинна схема безперебійно діяла протягом майже семи років — з жовтня 2018-го до лютого 2025 року. Спільниця офіційно значилася в установі як провідний інженер та головний фахівець. Увесь цей час керівниця щомісяця вносила неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу, хоча фактично “співробітниця” не з’являлася на робочому місці та не виконувала жодних службових обов’язків. Завдяки цій махінації жінки незаконно отримали з державного бюджету понад 1,1 мільйона гривень.

    Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури офіційно повідомили обом жінкам про підозру. Їхні дії кваліфікували як розтрату майна в особливо великих розмірах та службове підроблення. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання фігуранткам запобіжних заходів. У разі доведення провини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Масштабна енергетична афера: правоохоронці викрили розкрадання понад 440 мільйонів гривень «Укренерго»

    Масштабна енергетична афера: правоохоронці викрили розкрадання понад 440 мільйонів гривень «Укренерго»

    Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили злочинну групу, яка завдала Приватному акціонерному товариству «Національна енергетична компанія «Укренерго» збитків на 447 мільйонів гривень. Масштабні махінації із закупівлею електроенергії тривали в умовах повномасштабної війни протягом 2022–2025 років.

    До організації схеми виявилися причетними шестеро осіб, зокрема керівники київських та харківських компаній, які постачали струм промисловим об’єктам. Ділки навмисно занижували в офіційній звітності для державного оператора реальні обсяги споживання своїх клієнтів. У результаті підприємства отримували електрику з єдиної енергосистеми та повністю за неї платили фігурантам, проте сама компанія «Укренерго» цих коштів не бачила. Отриману різницю зловмисники виводили через підконтрольні фірми в тінь, переводили в готівку та ділили між собою.

    Аби уникнути розрахунків за боргами, з 2022 по 2024 рік шахраї використали три спеціальні підприємства. Щойно компанія накопичувала критичну заборгованість перед енергетиками, її штучно доводили до банкрутства, а всю базу клієнтів переводили на наступну підконтрольну структуру. Правоохоронці вже провели 26 обшуків на території Києва, Дніпропетровської, Київської та Харківської областей, під час яких вилучили печатки, комп’ютери, робочу документацію та чорнові записи з доказами злочину.

    Наразі всім шістьом учасникам угруповання офіційно повідомили про підозру. Їхні дії кваліфікували за частинами 3 та 5 статті 27, а також частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – організація та пособництво у привласненні майна в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою шляхом зловживання службовим становищем. У разі доведення провини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • У Львівській області військовий організував канал нелегального перетину кордону

    У Львівській області військовий організував канал нелегального перетину кордону

    У Львові правоохоронці викрили схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Службою безпеки України затримали військовослужбовця Державної прикордонної служби, який, за даними слідства, організував нелегальний канал виїзду.

    Як повідомили у ДБР, фігурантом справи є головний сержант прикордонної служби. За версією слідства, він налагодив механізм переправлення громадян через один із пунктів пропуску на території Львівської області.

    Правоохоронці встановили, що підозрюваний запропонував знайомому організувати безперешкодний виїзд за кордон. За це він вимагав 30 тисяч доларів США.

    За ці кошти сержант обіцяв виготовити підроблені документи, а також внести необхідні дані до відповідних інформаційних баз. Така схема дозволяла клієнтам не лише залишити територію України, але й безперешкодно повернутися назад.

    Затримання відбулося під час отримання всієї обумовленої суми. Правоохоронці задокументували передачу коштів і одразу затримали підозрюваного.

    Йому вже повідомлено про підозру за частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

    Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють можливих спільників та інших осіб, причетних до організації схеми.

    Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

  • Іран запровадив «мито» за проходження суден через Ормузьку протоку

    Іран запровадив «мито» за проходження суден через Ормузьку протоку

    Іран запровадив «мито» за пропуск торговельних суден через Ормузьку протоку — ключовий морський шлях, через який проходить п’ята частина світових поставок нафти та до 30% вантажів СПГ. За даними Lloyd’s List, створенням системи реєстрації суден займається Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Лише «схвалені» танкери можуть безпечно проходити через іранські територіальні води поруч із островом Ларак, де КВІР та портова влада здійснюють візуальну оцінку суден.

    За інформацією джерел, наразі лише одне судно заплатило $2 млн за «безпечний прохід» через протоку. Проте залишається незрозумілим, як саме був здійснений платіж через накладені на Іран санкції. Індія, Пакистан, Ірак, Малайзія та Китай вже ведуть переговори з Іраном щодо нового механізму проходу, а щонайменше вісім суден цього тижня пройшли через Ларак, серед яких нафтотанкери та балкери з Індії, Пакистану та Греції, а також власний нафтовий флот Ірану.

    Найближчими днями КВІР має створити чітку процедуру затвердження транспорту для транзиту, наразі ж питання розглядається індивідуально. Капітани суден повинні заздалегідь надати детальну інформацію про власника судна та пункт призначення вантажу.

    Аналітики попереджають, що навіть за схвалення Тегерана транспорти залишаються під загрозою, оскільки окремі підрозділи КВІР можуть затримувати або захоплювати судна. США, за оцінками експертів, можуть цілеспрямовано атакувати об’єкти або морські засоби КВІР, що беруть участь у схемі.

    За даними VВС і компанії Kpler, з початку березня через Ормузьку протоку пройшли 99 комерційних суден — у середньому 5–6 на день, що на 95% менше порівняно з до війни, коли щодня проходило близько 138 суден. S&P Global повідомляє, що близько 3200 суден застрягли в Перській затоці після початку конфлікту, мінімум 22 кораблі були атаковані.

  • Шахраї знову активні: нова схема з компенсаціями за відключення світла

    Шахраї знову активні: нова схема з компенсаціями за відключення світла

    В Україні знову активізувалися шахраї, які використовують тему компенсацій за вимушені відключення електроенергії для викрадення банківських даних громадян. Про це попередила пресслужба Укренерго у четвер, 19 березня.

    Зловмисники надсилають повідомлення нібито про грошову компенсацію за блекаути, вказуючи різні варіанти — нібито виплати спільно з Ощадбанком, ООН або Червоним Хрестом. У повідомленнях від шахраїв користувачів просять для “зарахування виплати” ввести номер банківської картки, термін її дії та CVV-код.

    Укренерго наголосили, що компанія не постачає електроенергію побутовим споживачам і, відповідно, не може виплачувати будь-які компенсації. Мета шахраїв — отримати доступ до персональних даних та банківських рахунків громадян.

    Зловмисники часто надають посилання на підроблені сайти, стилізовані під банки або міжнародні організації. Після введення даних шахраї отримують контроль над рахунками та списують кошти.

    Укренерго закликає бути обережними: не переходити за підозрілими посиланнями, не вводити персональні дані на сторонніх сайтах та у разі випадкового введення реквізитів — негайно блокувати картку.

  • У Києві викрили схему незаконного виїзду ухилянтів через статус священнослужителя

    У Києві викрили схему незаконного виїзду ухилянтів через статус священнослужителя

    У Києві викрили схему незаконного виїзду за кордон для ухилянтів від служби в армії, оформлену під виглядом статусу священнослужителя. Чоловіка затримали після того, як він отримав другу частину хабаря за обіцянку допомогти військовозобов’язаному виїхати з країни.

    За інформацією Нацполіції, фігурант познайомився з клієнтом у барі та запевнив його, що має зв’язки в державних установах і може оформити документ, який дозволить виїхати як священнослужителю. За свої послуги він вимагав 10 тисяч доларів: 2500 доларів завдатком і 7500 доларів після нібито оформлення документів.

    Після отримання першої частини коштів чоловік передав клієнту лист-погодження на виїзд нібито для відвідування науково-релігійного семінару в одній з європейських країн. Під час отримання другої частини платежу зловмисника затримали правоохоронці.

    Наразі фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Також перевіряється можливість наявності спільників та причетності затриманого до інших правопорушень.

  • Розкрадання на матеріалах для озброєння: викрито схему на Дніпропетровщині на 19 млн

    Розкрадання на матеріалах для озброєння: викрито схему на Дніпропетровщині на 19 млн

    Правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів під час виконання оборонних замовлень на одному зі стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу у Дніпропетровській області. Сума збитків становить майже 19,7 мільйона гривень.

    За даними слідства, організатором оборудки був перший заступник генерального директора заводу. Він налагодив схему привласнення бюджетних коштів під час закупівлі металевої сировини, яка мала використовуватися для серійного виробництва озброєння та боєприпасів для українських Сил оборони.

    До реалізації схеми посадовець залучив заступника начальника управління матеріально-технічного постачання підприємства та керівника афілійованої компанії, що займалася постачанням сировини.

    За версією слідства, учасники схеми домовилися закуповувати продукцію за цінами, які приблизно на третину перевищували ринкову вартість. Різницю між реальною ціною та завищеною сумою вони привласнювали, переводячи кошти у готівку.

    Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документи, які можуть свідчити про причетність підозрюваних до незаконної діяльності.

    Наразі першому заступнику гендиректора підприємства та двом його спільникам повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

    У разі доведення вини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Від $3000 до $24 000 за «квиток» від мобілізації

    Від $3000 до $24 000 за «квиток» від мобілізації

    Служба безпеки України та Національна поліція України заблокували десять масштабних схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок, повідомила пресслужба СБУ в четвер, 5 березня.

    За даними правоохоронців, ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову за суми від 3000 до 24 000 доларів, використовуючи підроблені документи або допомагаючи нелегально виїхати за кордон поза пунктами пропуску.

    Серед найбільш резонансних викриттів:

    • Вінниччина: “сімейний підряд” лікарів, які підробляли довідки про інвалідність, незаконно збагатившись на 9 млн грн. Затримано лікарку-невропатолога та її сина-ортопеда. Також у регіоні затримано контрактника, який намагався переправити мобілізованого до невизнаного Придністров’я.

    • Буковина: кіберфахівці СБУ викрили 12 осіб, які у чатах месенджерів поширювали геолокації ТЦК та поліції та закликали ухилятися від мобілізації, створивши онлайн-спільноту, що щоденно публікувала координати військових та правоохоронців.

    • Київщина: викрито двох ділків, які організували канал нелегального виїзду до Євросоюзу. Їх затримали під час отримання хабаря у місті Біла Церква.

    • Житомирщина: посадовець Міністерства оборони та його спільник безпідставно знімали ухилянтів з розшуку через особисті зв’язки в ТЦК.

    • Львівщина: затримано завідувачку діагностичного центру та медсестру за хабарі за встановлення ІІІ групи інвалідності; викрито голову та члена військово-лікарської комісії за підробку довідок про хвороби; окремо — ділка, який пропонував виїзд за кордон під виглядом експедитора, та ще одного фігуранта за продаж фейкових довідок про серцеві хвороби.

    • Закарпаття: затримано мешканця Чопа, який переправляв військовозобов’язаних до ЄС через річку Тиса, забезпечуючи клієнтів рятувальним спорядженням, надувними човнами та гідрокостюмами.

    Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • НАБУ викрило корупційну схему в Держприкордонслужбі

    НАБУ викрило корупційну схему в Держприкордонслужбі

    Антикорупційні органи повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в Державній прикордонній службі України. Як заявили у НАБУ та САП у четвер, 22 січня, підозру в систематичному хабарництві отримав генерал, колишній очільник ДПСУ, а також начальник відділу одного з пунктів пропуску та ще одна ексслужбова особа прикордонного відомства.

    За даними слідства, у 2023 році за сприяння посадовців Держприкордонслужби було організовано канал незаконного переправлення тютюнових виробів до країн Європейського Союзу. Для цього використовували автомобілі, зареєстровані у Чехії та Австрії, на які встановлювали номерні знаки, що імітували дипломатичні. Пасажирами таких авто були власники дипломатичних паспортів – родичі українських дипломатів, які працювали в Європі, що дозволяло уникати ретельних перевірок на кордоні.

    У свою чергу, посадовці ДПСУ забезпечували безперешкодний перетин кордону з України та у зворотному напрямку. Слідством задокументовано, що в період з липня по листопад 2023 року прикордонники отримали близько 204 тисяч євро неправомірної вигоди за проїзд 68 автомобілів з цигарками – у середньому по 3000 євро за кожну машину.

    Також встановлено, що частина підозрюваних раніше проходила службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками схеми. За інформацією ЗМІ, зокрема «Української правди», обшуки були проведені у колишнього голови ДПСУ Сергія Дейнеко.

    Дії фігурантів кваліфіковано за статтями про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до організації корупційної схеми.

  • На Миколаївщині викрили схему «списання» військовозобов’язаних за гроші

    На Миколаївщині викрили схему «списання» військовозобов’язаних за гроші

    Працівники Державного бюро розслідувань викрили протиправну схему незаконного списання військовозобов’язаних у Миколаївській області. Про це повідомило ДБР на своєму сайті. За даними слідства, співробітник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вносив несанкціоновані зміни до реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», виключаючи чоловіків з обліку нібито за станом здоров’я без жодних медичних підтверджень. За «послугу» призовникам доводилося платити близько 10 тисяч доларів США.

    Частину осіб, яких незаконно виключили з військового обліку, вже встановили. Дані про їхню «непридатність» скасовано, і вони підлягають призову на загальних підставах.

    Співробітнику територіального центру повідомили про підозру за статтею 362 Кримінального кодексу України — «Несанкціоновані зміни інформації в автоматизованих системах особою, яка має до них доступ». Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади. Досудове розслідування триває.

    Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та реалізації схеми, а також громадян, які встигли скористатися незаконною «послугою».