centernews360

Позначка: Pin-Up

  • Як онлайн-казино коштували державі 20 млрд грн під контролем Татарова

    Як онлайн-казино коштували державі 20 млрд грн під контролем Татарова

    Журналісти підрахували, що впродовж 2025 року силовики “злили” кілька гучних кримінальних справ про відмивання грошей онлайн казино на загальну суму близько 20 мільярдів гривень.

    Про це повідомляє видання NENKA.info.

    Зокрема, мова йде про ряд гучних кейсів, серед яких справа iBox Bank Альони Дегрик-Шевцової де через пропущені строки та корумпованих суддів з орбіти Олега Татарова державний бюджет втратив біля 5 мільярдів гривень.

    Практично за тією є схемою український бюджет втратив біля 10-ти мільярдів гривень у справі казино Pin-Up росіянина Дмитра Пуніна та ще приблизно 5,8 мільярдів гривень у справі казино Cosmolot росіянина Сергія Токарєва.

    Нагадаємо, справи про відмивання грошей онлайн казино вели фактично підконтрольні Олегу Татарову БЕБ, ДБР та ОГП.

    За інформацією журналістів ТГ каналу “Карты, деньги, офшора”, всі три кейси розвивались по одному сценарію: спочатку арешти, потім гучний піар, далі пропущені терміни розслідування, а у фіналі “суди закривають справи за формальними підставами”.

  • Американці проти екстрадиції Андрія Наумова до України через питання безпеки

    Американці проти екстрадиції Андрія Наумова до України через питання безпеки

    За інформацією наших джерел, Австрія не видасть колишнього генерал-лейтенанта, начальника УВБ центрального апарату СБУ Андрія Наумова, так як існує небезпека його вбивства в Україні.

    Як повідомляє джерело, під час ув’язнення Андрія Наумова у Сербії, європейці надали йому охорону на прохання США.

    Також європейці надали американській стороні гарантії безпеки під час переправки Андрія Наумова до Австрії, де він наразі перебуває під цілодобовою охороною.

    За інформацією джерела, американці вважають що Андрій Наумов може стати наступним у списку жертв, фігурантів “історій з виведенням грошей” пов’язаних з близьким до українських владних кіл Тімуром Міндічем.

    Варто відзначити, що за інформацією джерела, через “історії з виведенням грошей” тільки цього місяця було ліквідовано кілька ключових осіб.

    Зокрема мова йде про 32-річного криптоблогера Костянтина Ганіча (Kostya Kudo), який був знайдений 11 жовтня 2025 року з вогнепальним пораненням в голову у своєму автомобілі.

    За інформацією правоохоронців причиною смерті Ганіча стало самогубство. Водночас, за інформацією джерела “його проблема в тому, що він починаючи з 2022 року виводив гроші людей близьких до Президента”.

    Друга смерть “через історії з виведенням грошей” – вбивство кіпрського бізнесмена, президента футбольного клубу Карміотісса Ставроса Дімостенуса 17 жовтня цього року.

    Ставрос Дімостенус був тісно пов’язаний з кримінальними колами та казино Pin-Up, через яке з України могли вивести більш ніж 500 мільйонів доларів.

    За інформацією джерела, Андрій Наумов знав про схеми виведення грошей з України та був причетний до деяких з них. Тож американці приймають безпосередню участь у “кейсі Наумова”, задля формування додаткових важелів впливу на Володимира Зеленського та його близьке оточення.

    За інформацією джерела, у “кейсі Наумова” інтереси американців та росіян збігаються.

  • Як суддя Світлана Смик розблокувала 2,6 мільярда гривень російського казино Pin-Up та уникла відповідальності

    Як суддя Світлана Смик розблокувала 2,6 мільярда гривень російського казино Pin-Up та уникла відповідальності

    За інформацією нашого джерела у правоохоронних органах, за розблокування 2,6 мільярда гривень російського казино Pin-Up суддя Печерського суду Світлана Смик отримала хабар в розмірі 13 мільйонів гривень та “пішла на пенсію”.

    Нагадаємо, 2,6 мільярда гривень онлайн казино Pin-Up, реальними власниками якого є росіяни, були конфісковані АРМА та направлені на фінансування Збройних сил України.

    Але весною 2024 року суддя Печерського суду Світлана Смик своїм рішенням зняла арешт з 2,6 мільярда гривень, фактично повернувши їх росіянам.

    Таке рішення Печерського суду викликало широкий суспільний резонанс, а тодішній очільник АРМА Олена Дума публічно поставила під сумнів доброчесність судді Світлани Смик:

    “Суддя Печерського суду Світлана Смик не просто провела засідання, а й встигла одразу видати ухвалу суду та резолютивну частину про скасування арешту на 2,6 млрд гривень Pin-Up. День в день це ніколи не відбувається. Тут – потрібно задуматись.

    Ці кошти Національне агентство вже направило на закупівлю Військових облігацій, а отже на Збройні сили України.

    Цинічна позиція суду. Переконана, що це відбувається не просто так”

    Крім рішення про повернення 2,6 мільярда гривень росіянам, суддя Печерського суду відома цілим рядом інших сумнівних рішень, які ймовірно супроводжувались корупційною складовою.

    Так, раніше суддя Світлана Смик виступала фігурантом у справі про затягування та закриття справ щодо водіння в нетверезому стані.

    У період з 2019 по 2021 роки суддя Світлана Смик розглянула понад три сотні справ водіїв напідпитку, але в 76% випадків затягувала розгляд і закривала провадження через закінчення строків.

    Незважаючи на значний суспільний резонанс, за масове “відмазування п’яних водіїв” суддя Світлана Смик отримала лише “догану”.

    За інформацією нашого джерела у правоохоронних органах, суддя Світлана Смик має репутацію у певних колах через закриття у 2020 році адміністративної справи №757/28800/20-п проти Володимира Зеленського, через що не зупиняється навіть у винесенні рішень на користь росіян під час повномасштабного вторгнення.

    Просимо цей матеріал вважати офіційним журналістським запитом до ДБР та НАБУ, з метою перевірки викладених у даній статті фактів.

  • Pin-Up під прицілом правоохоронців

    Pin-Up під прицілом правоохоронців

    Офіс генерального прокурора України повідомив про вручення нової підозри директору онлайн-казино Pin-Up, власниками якого є громадяни Російської Федерації. Ця особа раніше вже перебувала під слідством за підозрою у пособництві державі-агресору.

    За інформацією Державного бюро розслідувань, йдеться про нелегальну діяльність онлайн-казино Pin-Up, що координується в українському сегменті. Директор компанії ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ”, який безпосередньо відповідав за організацію роботи бізнесу, був раніше підозрюваним у лютому цього року.

    За версією слідства, у квітні 2021 року він подав до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей пакет документів із навмисно неправдивими даними. Зокрема, у документах було зазначено, що діяльність компанії не контролюється представниками країни-агресора. На основі цих відомостей регулятор видав ліцензію на проведення азартних ігор у мережі Інтернет.

    Крім того, у період 2022–2023 років директор не включив до податкової бази вартість програмного забезпечення, яке використовувалося в роботі казино. Внаслідок цього було ухиленося від сплати податку на прибуток на суму понад 10 мільйонів гривень.

    Ще одним серйозним епізодом у справі є легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, у 2023–2024 роках підозрюваний вивів із країни близько 275 мільйонів гривень, нібито як оплату за використання програмного забезпечення для азартних ігор.

    Директор наразі перебуває на території України. Йому інкримінують участь у злочинній організації, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

    Слідство триває, ймовірно, найближчим часом очікуються нові процесуальні дії.

  • Елітні ресторани й готель Pin-Up передані державі

    Елітні ресторани й готель Pin-Up передані державі

    Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжує передавати до державного управління арештоване майно, пов’язане з російськими бізнес-структурами. Один із найгучніших прикладів — конфіскація активів російського онлайн-казино Pin-Up на суму понад 2,6 мільярда гривень, які вже працюють на користь Збройних сил України.

    Про це повідомила голова АРМА Олена Дума, зазначивши, що до переліку арештованого майна входять знакові київські об’єкти, зокрема:

    • ресторан «Монако» — 1273 м² у центрі Києва;

    • ресторанний комплекс «Купецький двір» — 536,5 м² на Столичному шосе;

    • готель «Поділ Плаза» — 2965,5 м² на Подолі;

    • корпоративні права: 75% у «Монако» і «Купецькому дворі», 50% у компанії «Гарант нерухомість».

    Огляд майна здійснили фахівці центрального апарату АРМА спільно з Нацполіцією під керівництвом заступника голови Агентства Станіслава Петрова. Наразі триває підготовка звітів про технічний стан об’єктів. Також через систему Prozorro запускається процес відбору незалежних оцінювачів та управителів.

    Мета — максимально ефективно використати активи на користь держави, зокрема спрямувати прибутки на підтримку українського війська.

    Раніше АРМА вже передала ЗСУ 2,6 млрд грн з рахунків, пов’язаних з Pin-Up. Це стало одним із найбільших прикладів результативного управління російськими активами з часу повномасштабного вторгнення.

    «Майно більше не працює на країну-агресора. Воно працює на Україну та її оборону», — наголосила Олена Дума.