centernews360

Позначка: холдинг

  • Зв’язки корпорації ASBIS з російським ВПК. ЧАСТИНА 1

    Зв’язки корпорації ASBIS з російським ВПК. ЧАСТИНА 1

    Міжнародний холдинг ASBIS з російсько-білоруським бекграундом та штаб-квартирою на Кіпрі тісно пов’язаний з російським військово-промисловим комплексом.

    Про це повідомляє nenka.info

    Нагадаємо, у попередніх частинах нашого журналістського розслідування ми детально описали етапи становлення корпорації ASBIS та схеми паралельного імпорту товарів Apple до Росії та Білорусі через треті країни.

    Але крім айфонів та айпадів через ASBIS до РФ поставляється електроніка, яка використовується для виробництва ракет та дронів, а сама корпорація намагається інтегруватися до державних проектів по розробці ШІ країн Європи та США.

    Як ми писали раніше, крім білоруського коріння, в холдингу ASBIS на топових позиціях в основному працюють росіяни, при цьому фактично проживаючи в Москві.

    До прикладу Chief Omnichannel Officer Расім Лемберанський та керівник відділу продажів Дмитро Андрєєв – фактично проживають в Москві, хоча в офіційних локаціях значаться Лімасол та Алмати.

    Водночас, серед топів ASBIS є росіяни, які дійсно релоковані до Лімасолу так як ймовірно задіяні у виконанні дуже чутливих  для російського ВПК завдань.

    Зокрема мова йде про менеджера по роботі з ключовими клієнтами ASBIS Анастасію Коршункову (Anastasia Korshunkova, Key Account Manager), яка прийшла в ASBIS із  російської Асоціації експортерів та імпортерів (Ассоциация экспортеров и импортеров), де згідно даних ресурсу LinkedIn Коршункова пропрацювала 1 рік і 3 місяці.

    ФОТО: Скріншот профайлу в LinkedIn Анастасії Коршункової

    Варто відзначити, що російська структура – “Ассоциация экспортеров и импортеров” спеціалізується на обході санкційного режиму та відіграє важливу роль для поставки необхідних комплектуючих для роботи російського ВПК.

    Практично відразу після введення санкційного режиму проти РФ та виникнення гострого дефіциту західних високотехнологічних комплектуючих для російського ВПК Анастасія Коршункова приходить до “некомерційної організації” Асоціації експортерів та  імпортерів і відразу на керівну посаду – Head of International Sales (Керівник відділу міжнародних продажів).

    ФОТО: Анастасія Коршункова більше року працювала в російській проксі-структурі, що займається обходом санкційного режиму

    Відповідно до даних ресурсу LinkedIn Анастасія Коршункова приступила до роботи в Асоціації експортерів та імпортерів в липні 2022 року, як спеціаліст з хорошими  зв’язками серед західних високотехнологічних компаній і відразу була релокована до Туреччини.

    Нагадаємо, згідно висновків звіту німецького інституту економічних досліджень Ifo, опублікованих виданням Euractiv, Туреччина до цього часу  є одним із самих крупних хабів для обходу санкційного режиму та поставки військової продукції до РФ.

    ФОТО: Після введення санкційного режиму проти РФ Коршункова була релокована до Туреччини

    Через “неформальні зв’язки” вибудовані Асоціацією експортерів та імпортерів зокрема відбувається імпорт продукції подвійного призначення: деталі для БПЛА, електронні модулі та багато іншої продукції для сталої роботи російського ВПК.

    Власне кажучи, побудовою цих “неформальних зв’язків” 1 рік і 3 місяці займалась Анастасія Коршункова як топ-менеджер Асоціації.

    Значну роль Асоціації експортерів та імпортерів в обході санкцій проти РФ відзначило також авторитетне видання Financial Times, через пряму цитату іншого топа Асоціації – віце-президента Ірини Засідатель.

    Чи можуть російські спецслужби використовувати міжнародний холдинг  ASBIS у своїх цілях?

    Як показує “кейс Коршункової” – однозначно така ймовірність існує.

    Варто відзначити, що ASBIS мабуть єдина “європейська корпорація”, що підписала контракт з екс-топом проксі-структури на кшталт російської Асоціації експортерів та імпортерів.

    Нагадаємо, ASBIS міжнародний холдинг, найбільший дистриб’ютор IT-продуктів, програмного забезпечення та споживчої електроніки в регіонах EMEA з локальними офісами в більш ніж 30-ти країнах світу, в тому числі в Україні.

    Іншими словами, у разі, якщо працевлаштування Коршкнкової в ASBIS було продиктовано не виключно комерційними інтересами, а мала місце протекція від її попереднього керівництва з російської проксі-структури, то існує висока ймовірність отримання російськими спецслужбами доступів всіх офісів корпорації. В тому числі до офісу Асбіс Україна.

    Нагадаємо, Асбіс Україна, неодноразово публічно звинувачувалась в контрабанді техніки Apple до РФ.

    ФОТО: Скріншот ТГ каналу Лачен пише

    І хоча ASBIS усі звинувачення в свою адресу відкидає, факти говорять самі за себе.

  • Клан Костевичів: хто стоїть за холдингом ASBIS, через який техніка Apple завозиться до РФ

    Клан Костевичів: хто стоїть за холдингом ASBIS, через який техніка Apple завозиться до РФ

    В попередніх частинах нашого журналістського розслідування ми дельно описали схеми, за якими офіційний партнер Apple в Україні корпорація ASBIS обходить санкційний режим та поставляє продукцію Apple до РФ та Білорусі.

    В ТРЕТІЙ частині нашого журналістського розслідування ми розкажемо про білоруський Клан Костевичів, який стоїть за фасадом холдингу ASBIS та позиціонує себе як “європейський дистриб’ютор”.

    Історія сімї Костевичів — це не лише корпоративні звіти та офіси на Кіпрі. Це павутина з політичних, фінансових і навіть дипломатичних ниток, що тягнуться від Мінська до Москви, від Кіпру до Києва.

    ФОТО: Засновник і патріарх клану Сергій Костевич

    Сергій Костевич, народжений у Білорусі 1964 року, засновник і голова ASBISc Enterprises Plc, контролює понад третину акцій компанії.

    Після навчання у Мінському радіотехнічному інституті (нині — Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки) Сергій Костевич емігрував до Кіпру, де у 1995 році офіційно зареєстрував компанію.

    Його вплив не обмежується корпоративними структурами: у різних юрисдикціях на Костевича оформлено низку компаній, а члени його родини займають ключові посади в дочірніх структурах ASBIS.

    ФОТО: Члени родини Сергія Костевича дотичні до порушення санкційного законодавства України та ЄС

    Молодший брат, Андрій Костевич, до 2024 року був офіційним представником ASBIS у Білорусі.

    Його дружина, Ірина Костевич, — чинна депутатка білоруського парламенту, до того — міністерка праці та соціального захисту режиму Лукашенка.

    Старший син, Сергій Костевич-молодший (1992), працює в холдингу ASBIS на посаді CTO і Business Development Manager.

    Його контакти, за відкритими даними, охоплюють десятки поштових скриньок, зокрема Yandex та російські домени, що може свідчити про багаторівневу участь у бізнес-операціях у різних країнах.

    Його дружина — Маргарита Костевич (Ромашева) — працює Senior Risk Analyst у французькій енергетичній компанії TotalEnergies, яка навіть після початку повномасштабного вторгнення зберігала активи в Росії на понад $2 млрд.

    Молодший син, Євген Костевич (2001), випускник Лондонської школи економіки, у 23 роки став Business Development Manager в Asbis.

    Його кар’єра — типовий приклад сімейного спадкоємства в межах корпоративної вертикалі.

    Олена Костевич, дружина Сергія-старшого, фігурує в прикордонних даних як особа, що щонайменше 10–11 разів перетинала російський кордон після початку війни.
    У більшості випадків — разом із чоловіком.

    Формальних пояснень цим поїздкам не було, але в хронології вони збігаються з періодами активізації діяльності російського підрозділу Asbis до його «продажу» у 2022 році.

    Таким чином, у структурі ASBIS простежується чіткий сімейний вплив:

    Батько — засновник та мажоритарний власник;

    Брат — регіональний представник у Білорусі;

    Дружина брата — політична діячка у Білорусі;

    Сини — топ менеджери компанії та міжнародних корпорацій, пов’язаних із російським ринком;

    Дружина засновника — особа, що регулярно перетинає російський кордон під час війни.

    В контексті участі корпорації ASBIS у паралельному імпорті та порушенні санкційного режиму Європейського Союзу, окремо варто відзначити юридичну компанію, яка супроводжує ASBIS в Україні.

    Це досить авторитетна юридична фірма Sayenko Kharenko, яка обслуговує інтереси в тому числі “оборонних компаній, постачальників технологій подвійного призначення та інвесторів у екосистемі оборони та безпеки України”.

    ФОТО: юрист Жанна Заєць, яка обслуговує інтереси корпорації ASBIS з білоруським бекграундом

    Іншими словами, юристи Sayenko Kharenko, в тому числі адвокатка Жанна Заєць, мають розуміти рівень токсичності співпраці з корпорацією ASBIS, яка дотична  до паралельного імпорту товарів подвійного призначення до країни-агресора, але чомусь продовжують співпрацю з ASBIS.

    Нагадаємо, раніше ми писали про масштабну схему контрабанди та ухилення від оподаткування, до якої причетна корпорація ASBIS.

    Детально про схеми паралельного імпорту, за якими техніка Apple завозиться до РФ та Білорусі через офіційного партнера Apple в Україні у попередніх частинах нашого журналістського розслідування.

    Про співпрацю ASBIS з російським ВПК у наступній частині нашого журналістського розслідування.

  • Офіційний партнер Apple в Україні корпорація ASBIS потрапила в скандал із паралельним імпортом до РФ

    Офіційний партнер Apple в Україні корпорація ASBIS потрапила в скандал із паралельним імпортом до РФ

    Міжнародний холдинг ASBIS, яка є офіційним дистриб’ютором техніки Apple в Україні, потрапив в скандал через історію з паралельним імпортом до РФ, який маскувався під “розвиток нових ринків”.

    У ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ нашого журналістського розслідування ми розкажемо про основні схеми ASBIS в організації паралельного імпорту до РФ та про становлення корпорації ASBISc Enterprises Plc з моменту її створення у 1990 році підприємцем білоруського походження Сергієм Костевичем, який нині має громадянство Кіпру.

    ФОТО: Фото з особистого архіву Сергія Костевича

    Згідно з фінансовими звітами, ASBIS починало як підприємство з проектування та виробництва, але перші великі гроші прийшли з дистрибуції – насамперед, продукції Seagate Technology у країні колишнього СРСР та Східної Європи.

    У 1995 році компанію було інкорпоровано на Кіпрі, а вже у 1996 – відкрито перші франчайзингові представництва у Росії та Казахстані. Через рік ASBIS відкрив офіс в Україні, де досяг обороту $100 млн.

    ФОТО: Кінцевий бенефіціар ASBIS Україна Сергій Костевич

    Компанія ASBIS пройшла шлях від регіонального гравця до глобального холдингу спираючись на “ринки СНГ” та сьогодні співпрацює з такими світовими брендами як Apple, Intel, Microsoft, AMD, Western Digital, Samsung, Dell, Acer, Lenovo.

    Паралельно ASBIS розвиває власні бренди –  AENO, Canyon, LORGAR, Prestigio Solutions. Також у холдингу є й роздрібний напрям – мережі iSpace та Prestigio Plaza.

    За інформацією журналістів мережа  iSpace загалом налічує 34 магазини у семи країнах: Україні, Вірменії, Азербайджані, Грузії, Казахстані, Молдові та Узбекистані.

    ASBIS є офіційним дистриб’ютором Apple у більшості країн Центральної Азії, на Кавказі, а з квітня 2024 року — і в Південній Африці.

    ФОТО: Сергій Костевич перетворив ASBIS на крупний міжнародний холдинг

    Варто відзначити, що за даними з відкритих джерел, до серпня 2025 року ASBIS все ще був розміщений на сайті Apple як дистриб’ютор у Білорусі. Лише наприкінці липня це згадування зникло, а сторінку переадресували на іншу адресу.

    Тобто, офіційний дистрибьютор Apple в Україні до 2025 року також значився як офіційний дистрибьютор техніки Apple в Республіці Білорусь.

    При цьому з Росії корпорація ASBIS офіційно вийшла у липні 2022 року аж за …. $14.

    Так, за інформацією з відкритих джерел, у липні 2022 року Сергій Костевич публічно заявив про продаж російської філії холдингу  ТОВ “Маст” місцевому менеджменту за $14.

    Новими номінальними власниками російської філії холдингу ASBIS в РФ, компанії   ТОВ “Маст” стали близькі до Сергія Костевича Катерина Куницька, Сергій Макаров, Едуард Галямов та Михайло Лученков.

    Так, Катерина Куницька  у 2018 році була єдиною власницею ТОВ “Маст”. Згодом частку забрали, але в липні 2022 повернули 49%. У різні роки отримувала доходи від “Масту” та “Асбіса”.

    Сергій Макаров, колишній директор “ASBIS Cloud”, у 2019–2022 роках отримував доходи від одразу трьох структур — “Асбіс”, “Асбіс Клауд” і “Маст”. Також володів 49% “Масту” до листопада 2023, коли передав частку новому власнику.

    Едуард Галямов, директор російського “Асбісу” з 2018 до 2023 року, мав 2% “Масту”. Його підпис стоїть на частині фінансових документів, що підтверджують спільну господарську діяльність між російськими структурами.

    Михайло Лученков — нинішній власник 51% “Масту”. До 2022 року працював у тій самій компанії як VAD Business Development Manager. Представляв бренд Prestigio на внутрішньоросійських виставках (зокрема, у квітні 2022 року).

    Варто відзначити, що довірена особа Сергія Костевича в Росії Михайло Лученков, на якого було оформлено частину активів холдингу ASBIS в РФ, у вересні 2022 року створив телеграм-канал “Агенты Кремля”, де публікував пропагандистські пости на підтримку російського вторгнення та обговорював тему “русской весны”.

     

    ФОТО: номінальні власники філії ASBIS в РФ активно розповсюджують кремлівські наративи

    Про те, що холдинг ASBIS попри “офіційну позицію керівництва” продовжує працювати в РФ свідчать офіційні звіти та фінансові документи.

    Так, на момент лютого 2022 року ASBIS мав у Росії активів на понад $100 млн. Після початку збройної агресії РФ проти України компанія ASBIS  не закрила свої філії, а вивела значну частину запасів і коштів до кіпрської материнської компанії — до 8 березня 2022 року, поки Володимир Путін своїм указом не заборонив експорт.

    Згодом було укладено угоду про продаж “Масту” на суму $13 млн, проте активи фактично конфіскував російський уряд. За підрахунками, близько $12 млн було проведено як “валютний резерв” через внутрішні фінансові звіти.

    Публічно ASBIS представив цю історію як “вимушену втрату через дії режиму”, але з огляду на ланцюг подій — виглядає, що компанія просто намагалася врятувати власні гроші, поки тривав експорт активів і перереєстрація дочірніх структур.

    Варто відзначити, що ASBIS була готова до введення санкційного режиму проти РФ, тож у листопаді 2021 року в еміраті Рас-ель-Хайма була створена “прокладка” Suncom Fze для торгівлі  електронікою по СНД і Росії.  Власником  Suncom Fze  зазначена панамська компанія Umbast Commercial Corp.

    А уже в січні 2022 року на замовлення компанії Suncom Fze з Об’єднаних Арабських Еміратів до Росії вирушили 92 партії техніки з Китаю.

    ФОТО:  Сергій  Костевич створю “прокладку” Suncom Fze для обходу с анкційного режиму

    Серед пов’язаних осіб – Євген Ласіс, директор з розвитку ASBIS Baltics, дочірньої компанії того самого холдингу ASBIS. Таким чином можна зробити однозначний висновок, що ланцюг ОАЕ–Панама–Росія був внутрішнім маршрутом групи, а не стороннім посередництвом.

    Згідно з митними деклараціями, з 24 лютого 2022 року по 22 січня 2024 року ASBIS оформив щонайменше 2333 постачання до Росії.

    Серед отримувачів бачимо знайомі назви: ООО «Асбис», «Маст», а згодом «Астрониум» – ті самі структури, лише з іншими табличками.

    Зі складів у Чехії й Китаї до Росії відправляли:
    iPhone, AirPods, аксесуари й запчастини Apple, процесори, техніку власних брендів AENO та Canyon.

    Всі ці поставки здійснювались після офіційних заяв про “вихід” холдингу ASBIS  з ринку держави-агресора. Водночас,підтверджують роботу ASBIS в РФ і дати в торгових документах:

    21 вересня 2023 року — 105 поставок iPhone і AirPods.

    21 листопада — ще 70 поставок, уже після “продажу” компанії.

    30 грудня 2023 року — 66 партій аксесуарів для “Астрониума”.

    22 січня 2024 року — 17 поставок акустики через російське ТОВ «Точные поставки», яке офіційно займається зовнішньоекономічною діяльністю.

    Варто відзначити, що коли санкційний тиск зріс, ASBIS просто змінив вивіску.
    Так, у грудні 2023 року ТОВ «Асбис» у Росії стало «Астрониумом», а «Маст» залишився працювати як “незалежна компанія”. Вони продовжували отримувати товари з тих самих складів у Чехії.

     

    Як бачимо з документів, схема ASBIS по обходу станцій досить проста: нові назви “прокладок”, але ті ж самі  виконавці та постачальники. І навіть після того, як компанія офіційно заявила про “вихід”, вона продовжувала експортувати обладнання в РФ через третіх осіб.

    У наступній частині нашого журналістського розслідування, редакція продовжить розкривати схеми паралельного імпорту корпорації ASBIS до Росії через треті країни та опублікує назви компаній та прізвища, які приймають участь в схемах.

  • Одна з найбільших будівельних компаній Франції покинула російський ринок

    Одна з найбільших будівельних компаній Франції покинула російський ринок

    Французький інфраструктурний холдинг Vinci S.A. остаточно вийшов із російського ринку, продавши свої активи. Попри чутки про можливе повернення іноземного бізнесу до Росії, компанія ухвалила рішення припинити свою діяльність у країні через геополітичні та економічні ризики.

    Як повідомляють російські ЗМІ, Vinci S.A. продала частку в компанії “Северо-Западная концессионная компания” (СЗКК), яка займалася будівництвом швидкісної автотраси Москва – Санкт-Петербург. Новим власником активів стала група Нацпроектстрой, яка ще у 2021 році придбала частину акцій СЗКК.

    Vinci S.A. є одним із найбільших європейських холдингів, що займається будівництвом і обслуговуванням інфраструктурних об’єктів, таких як дороги, аеропорти, стадіони та енергетичні комплекси. Відхід компанії з Росії є частиною її стратегії, яка передбачала поступове скорочення бізнесу в країні після початку війни.

    Попри заяви російських офіційних осіб про можливе повернення іноземних компаній, віце-прем’єр РФ Денис Мантуров визнав, що подібні питання навіть не порушувалися. Уряд країни розробляє механізм повернення іноземного бізнесу, однак він передбачає отримання спеціального дозволу.

  • Медіахолдинг “Вести Украина” оголосив про закриття

    Медіахолдинг “Вести Украина” оголосив про закриття

    Медіахолдинг “Вести Украина” оголосив про припинення своєї діяльності, включаючи продаж чи передачу медіа-активів будь-яким особам чи організаціям. У заяві компанії не наводять конкретних причин для такого рішення, однак вказують на систематичні переслідування соціальних сил та правоохоронних органів.

    Згідно з повідомленням, холдинг стикався із обшуками, тиском, блокуванням офісів та розбитою технікою, а також із заборонами на мовлення та відкликанням ліцензій. Крім того, повідомляється про фізичні атаки, такі як отруєння газом та DDOS-атаки на сервери компанії.

    Медіахолдинг “Вести” був створений у 2013 році та на піку свого розвитку, у період з 2013 по 2015 роки, включав безкоштовну та найбільш розповсюджувану газету в Україні “Вести”, веб-сайт з аналогічною назвою, журнал “Вести.Репортер”, радіостанцію “Вести” та телеканал UBR.

    На сьогоднішній день з усіх цих медіа-активів у холдингу залишилися лише сайт “Вести” та сайт UBR. Варто відзначити, що холдинг “Вести” раніше пов’язували з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

  • Співзасновник IT-холдингу Techiia під підозрою в шахрайстві на $110 мільйонів

    Співзасновник IT-холдингу Techiia під підозрою в шахрайстві на $110 мільйонів

    Один зі співзасновників IT-холдингу Techiia, Олег Крот, зіткнувся зі звинуваченнями в незаконному заволодінні коштами іноземного інвестора. За інформацією, наданою ЗМІ, віртуальні активи Крота було заарештовано. Справа пов’язана з його ймовірним незаконним привласненням $35 мільйонів у криптовалюті, які подавалися як інвестиції в будівництво готельного комплексу.

    Згідно з даними справи, Крот і його колега, співвласник IT-холдингу Techiia, співпрацювали з громадянином Бразилії на ім’я Карлос Фузіама, який 2017 року зареєстрував компанію “Майнінг Експрес” із метою відкриття дата-центру. У період із 2017 до 2021 року Крот нібито переконав Фузіаму інвестувати в кілька проєктів, включно з будівництвом дата-центрів, готельного комплексу з казино в Києві, онлайн-сервісом ставок і закупівлею обладнання для майнінгу криптовалют.

    Згідно з інформацією, наданою “Антикором”, Крот став одержувачем і керуючим коштами Фузіами, створивши фіктивний фінансовий план і регулярно отримуючи значні суми в криптовалюті на свій електронний гаманець. За даними розслідування, фінансовий план не було реалізовано, а кошти в криптовалюті, апроприйовані Кротом, не були повернуті інвестору.

    Судове рішення призвело до арешту віртуальних активів Олега Крота, і йому висунули звинувачення в шахрайстві в особливо великих розмірах. Загальну суму коштів, якими він імовірно заволодів під приводом інвестицій, оцінюють приблизно в $110 мільйонів. Журналісти звернулися до IT-холдингу Techiia за коментарями, але не отримали відповіді на момент публікації.