Національний банк України розпочав позапланові перевірки низки банківських установ у межах антикорупційного розслідування під кодовою назвою «Форест Гамп». Регулятор з’ясовує, як фінустанови проводили фінансовий моніторинг клієнтів, які вносили кошти на заставу до Вищого антикорупційного суду за фігурантів гучних розслідувань. Ревізії в інших банках стартували ще 24 серпня, однак повний перелік фінустанов наразі не розголошується.
Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему, згідно з якою державний Sense Bank могли використати для відмивання 150 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом. Ці гроші призначалися для сплати застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який фігурує у справі про масштабну корупцію в енергетиці «Мідас».
Спецоперація силовиків призвела до миттєвих кадрових чисток у державному банку: уряд звільнив голову наглядової ради Sense Bank Миколу Гладишенка та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака. Крім того, на вимогу Нацбанку посаду тимчасово залишила директорка департаменту фінансового моніторингу Людмила Снєгур.
Водночас прем’єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що скандал не завадить планам держави щодо фінансової установи, а всі кошти від майбутньої приватизації Sense Bank будуть спрямовані на фінансування української армії.
