centernews360

Позначка: БЭБ

  • Обшуки на 20 мільйонів: на Київщині ліквідували підпільне виробництво кави відомих брендів

    Обшуки на 20 мільйонів: на Київщині ліквідували підпільне виробництво кави відомих брендів

    Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили в Київській області масштабне підпільне виробництво фальсифікованої кави під логотипами популярних міжнародних торгових марок. Фігуранти налагодили повний цикл виготовлення контрафактного товару та масово реалізовували його через популярні інтернет-магазини, маркетплейси та заклади громадського харчування по всій Україні.

    У межах розслідування правоохоронці провели 22 санкціоновані обшуки, під час яких вилучили обладнання, сировину та готову продукцію загальною вартістю близько 20 мільйонів гривень. За оцінками фахівців, виявлена схема стала наслідком трансформації тіньового сектору: після посилення митного контролю у 2024 році нелегальні оператори переорієнтувалися з махінацій із митною вартістю на контрабандні канали та розгортання незаконних цехів усередині країни.

    «Виробництво та збут фальсифікованої продукції під чужими торговельними марками завдають значної шкоди галузі. Легальний бізнес втрачає конкурентні переваги через діяльність операторів, які не сплачують податків та працюють поза правовим полем. Споживач отримує продукцію невідомого походження замість гарантованої якості бренду. Державний бюджет недоотримує щонайменше 550 млн грн на рік лише по кавовому сегменту. Саме тому дії БЕБ є важливими і необхідними», – підкреслив президент асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк.

    Експерти профільного об’єднання констатують, що на сьогодні до третини вітчизняного ринку розчинної кави продовжує перебувати в тіні. За їхніми словами, успішна ліквідація окремих великих підпільних цехів є критично важливою, проте для повного очищення ринку та захисту прав споживачів необхідне впровадження комплексної та скоординованої державної політики.

  • Як онлайн-казино коштували державі 20 млрд грн під контролем Татарова

    Як онлайн-казино коштували державі 20 млрд грн під контролем Татарова

    Журналісти підрахували, що впродовж 2025 року силовики “злили” кілька гучних кримінальних справ про відмивання грошей онлайн казино на загальну суму близько 20 мільярдів гривень.

    Про це повідомляє видання NENKA.info.

    Зокрема, мова йде про ряд гучних кейсів, серед яких справа iBox Bank Альони Дегрик-Шевцової де через пропущені строки та корумпованих суддів з орбіти Олега Татарова державний бюджет втратив біля 5 мільярдів гривень.

    Практично за тією є схемою український бюджет втратив біля 10-ти мільярдів гривень у справі казино Pin-Up росіянина Дмитра Пуніна та ще приблизно 5,8 мільярдів гривень у справі казино Cosmolot росіянина Сергія Токарєва.

    Нагадаємо, справи про відмивання грошей онлайн казино вели фактично підконтрольні Олегу Татарову БЕБ, ДБР та ОГП.

    За інформацією журналістів ТГ каналу “Карты, деньги, офшора”, всі три кейси розвивались по одному сценарію: спочатку арешти, потім гучний піар, далі пропущені терміни розслідування, а у фіналі “суди закривають справи за формальними підставами”.

  • Як харківський прокурор Олександр Таркан став мільйонером через “продаж справ” росіянам

    Як харківський прокурор Олександр Таркан став мільйонером через “продаж справ” росіянам

    Харківський прокурор Олександр Таркан, незважаючи на звільнення свого безпосереднього куратора Дмитра Вербицького, продовжує “торгувати” кримінальними справами.

    Нагадаємо, начальник управління нагляду за БЕБ Офісу Генерального прокурора Олександр Таркан є ставлеником одіозного екс-прокурора Дмитра Вербицького, звільненого після скандалу з незаконним збагаченням.

    Раніше екс-нардеп Ігор Мосійчук зазначав про “угрупування Вербицького” наступне:

    “Нагляд за БЕБ у Генпрокуратурі курирує заступник Генпрокурора Дмитро Вербицький, який є наближеним до Костіна (екс-генпрокурор Андрій Костін -ред.) і фактично його “гаманцем”.

    Останні місяці в ЗМІ з’явилося багато фактів «розпродажу $» кримінальних справ БЕЗ та прокурори, підлеглі Вербицькому (це Таркан, Стадник та інші).

    Особливо зухвалі факти щодо Brocard, білоруського калію та інших підприємств, що належать громадянам РФ та РБ.

    Нагадаємо також, що раніше ЗМІ писали також про причетність прокурорів “групи Вербицького” Олександра Таркана, Ігоря Стадника та Олександра Станкова до “злиття” справи російського онлайн казино 1xBet.

    За інформацією наших джерел, незважаючи на те, що Вербицький і Костін були звільнені з прокуратури, Олександр Таркан лишається в правоохоронній системі та продовжує “торгувати” кримінальними справами, але уже “під дахом” нового генпрокурора Анрія Кравченко.

  • Через “недбалість” БЕБ держава втратила 5 мільярдів гривень у справі Айбокс Банку Олени Дегрик-Шевцової

    Через “недбалість” БЕБ держава втратила 5 мільярдів гривень у справі Айбокс Банку Олени Дегрик-Шевцової

    За інформацією журналістів, до втрати державним бюджетом 5 мільярдів гривень у справі про відмивання коштів Олени Дегрик-Шевцової може бути причетне Бюро економічної безпеки України.

    Про це повідомляє видання NENKA.info.

    Нагадаємо, справу Айбокс Банку Олени Дегрик-Шевцової про відмивання 5 мільярдів гривень передали до суду з неправильно розрахованими строками досудового розслідування. Цього вистачило, щоб Київського апеляційного суду, маючи “залізобетонні формальні підстави”, закрили провадження не через відсутність доказів, а через “технічну помилку”.

    Водночас, продовжується системний тиск та особисті погрози журналістам, які висвітлюють дану ситуацію.

    Зокрема, про тиск з боку Олени Дегрик-Шевцової, на своїй сторінці в Facebook заявила журналіст-розслідувач Любов Величко:

    “Понад 5 мільярдів гривень не повернуться в державний бюджет України. Бо судді Київського апеляційного суду – стали на бік Альони Шевцової, Зої Нестерівської та Ірини Циганок – яким інкримінували участь у схемах незаконного грального бізнесу і відмивання грошей, здобутих таким шляхом. Мова про оборудки в Айбокс банку, справа №752/15954/25.

    Це тяжкі економічні злочини, які передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Але 2 жовтня 2025 року суд закрив кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України — тобто через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру.

    Тобто, розслідування тривало занадто довго, строки, визначені законом (ст. 219 КПК), минули, і тому справу довелося закрити не тому (!), що підозрювані невинні, а тому, що слідство не встигло завершити всі процесуальні дії вчасно.

    Але кісткою в горлі під час оголошення цього карколомного рішення стала присутня в засіданні журналістка-розслідувачка Любов Величко. Вона посміла зафіксувати на фото, аудіо та відео увесь процес відкритого судового засідання, документуючи кожне слово та жест адвокатів, прокурора та суддів.

    А також – таємничого чоловіка в стильному діловому костюмі – який перед засіданням перешіптувався із адвокатами, а згодом пошепки заборонив мені публікувати його фото із зали суду. І, звісно ж, не представився (на фото – сидить на лавці сам).

    Через кілька днів після засідання на адресу редактора прийшло “звернення” від Антона Гончарука – адвоката Альони Шевцової та її адвокатів Андрія Давидченка (на фото справа в окулярах) та Артема Свитка (сидить справа від нього).

    Мовляв, ми вам забороняємо використовувати фото та відео щодо Шевцової та її адвокатів. І ще – не смійте публікувати журналістські статті, фото, відео та дописи в соцмережах з цими шановними людьми!

    Одним словом – закрийте пельку і мовчки спостерігайте за цим безумством.”

    ФОТО: Фото взято із Facebook журналіста-розслідувача Любов Величко

    Наразі Генпрокуратура подала касаційну скаргу на явно незаконне рішення суддів Київського апеляційного суду, але Касаційному суді доведеться розглядати справу в умовах, де закон працює проти обвинувачення: терміни дійсно пропущені, і у суддів є всі інструменти підтвердити рішення попередніх інстанцій.

    Нагадаємо, з 6 серпня 2025 року директором Бюро економічної безпеки України є Олександр Цивінський.

  • У Львові вилучили контрабандні сигарети та рідини для вейпів на 16 мільйонів гривень

    У Львові вилучили контрабандні сигарети та рідини для вейпів на 16 мільйонів гривень

    У Львівській області викрили мережу магазинів, які займалися незаконним продажем контрабандних електронних сигарет та рідин до них. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

    Під час обшуків у торгових точках і транспортних засобах фігурантів детективи вилучили значні обсяги підакцизних товарів. Серед них — одноразові електронні випаровувачі, рідини для електронних сигарет різних найменувань, а також понад 48 тисяч одиниць гліцерину, нікотину та ароматизаторів.

    Окрім цього, правоохоронці вилучили готівкові кошти, отримані від реалізації контрабандної продукції. Орієнтовна вартість вилучених товарів становить близько 16 мільйонів гривень.

    Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 201-4 Кримінального кодексу України — контрабанда підакцизних товарів.

  • Адвокати підозрюваної у відмиванні грошей співвласниці iBox Bank Шевцової затягують розгляд справи

    Адвокати підозрюваної у відмиванні грошей співвласниці iBox Bank Шевцової затягують розгляд справи

    Фігурантка кримінальної справи про фінансові махінації колишня голова Наглядової ради та співвласниця iBox Bank Олена Шевцова була оголошена в міжнародний розшук понад півтора роки тому. Наразі Олена Шевцова переховується за кордоном, а її адвокати незаконно затягують розгляд справи в судах.

    Нагадаємо, Бюро економічної безпеки звинувачує Олену Шевцову у фінансових махінаціях та організації схем з відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино.

    БЕБ вдалося отримати дозвіл і провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. За результатами розслідування, Олені Шевцовій пред’явлено звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» і ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом».

    З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося знайти тільки одну з її пособниць — Ірину Циганок. Її затримали польські правоохоронці в рамках міжнародного співробітництва з Україною. Наразі обговорюється питання екстрадиції підозрюваної. Але головна фігурантка справи Олена Шевцова досі на свободі.

    За інформацією джерел, Олена Шевцова наразі проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах. Де знаходиться ще одна пособниця Шевцової — Зоя Нестеровська — поки невідомо. Проте слідство у їхній справі триває, в суді розглядаються позови щодо багатомільйонного штрафу іншої заснованої Шевцовою компанії, а сама Шевцова навіть потрапила до санкційного списку РНБО.

    За даними розслідування БЕБ, з 2021 року було налагоджено ефективну фінансову схему відмивання коштів. Йдеться про так званий «міскодінг». Гравці онлайн-казино поповнювали свої ігрові рахунки через мережу терміналів iBox по всій Україні. Але в графі «призначення платежу» вказували, що оплачують комунальні послуги або покупку товарів. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних з нелегальними казино.

    Платежі не викликали ні підозри у Нацбанку (НБУ), ні цікавості у податкової. За оцінками БЕБ Олена Шевцова разом з Іриною Циганок та Зоєю Нестеровською, таким чином могли «відмити» близько 5 мільярдів гривень. Нелегальний гральний бізнес також отримав відчутні грошові вигоди, але скільки змогли заощадити онлайн-казино на ухиленні від сплати податків, поки що важко оцінити.

    Незаконні фінансові операції не обмежилися тільки відмиванням коштів через iBox Bank. Ще один бізнес Олени Шевцової — фінансова компанія «ЛЕО» з однойменною платіжною системою — також допомагав збагатитися тіньовим гральним структурам. До того моменту, коли на діяльність цих компаній не звернули увагу державні органи.

    Починаючи з 2023 року справи Шевцової та її бізнесів значно погіршилися. З одного боку, після неодноразового ігнорування попереджень державного регулятора, iBox Bank втратив ліцензію і був ліквідований.

    Як зазначено в заяві НБУ, рішення було прийнято «у зв’язку з систематичним порушенням Банком (iBox, — ред.) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом». До того як відкликати ліцензію, Нацбанк надсилав офіційні попередження керівництву iBox Bank, накладав штрафи і зупиняв окремі транзакції, але ніякої реакції з боку самого iBox Bank не було.

    Проти ФК «ЛЕО» також були застосовані заходи впливу. У 2023 році Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти компанії терміном на 5 років. З іншого боку, діяльність компанії привернула до себе увагу і Нацбанку, який скасував реєстрацію платіжної системи LEO і виключив інформацію про неї з Реєстру платіжної інфраструктури. Також, регулятор наклав на «ЛЕО» штраф у розмірі 73,5 млн грн.

    Однак, цей штраф досі не сплачений: компанія подала позов до суду про незаконність штрафу, і розслідування справи досі триває. А точніше – йде по колу. НБУ заявив, що оскаржить у касаційному суді рішення Київського окружного адміністративного суду та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про скасування штрафу ТОВ «ФК ЛЕО». Але Верховний суд повернув справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

    Сама Шевцова відкидає будь-які звинувачення на свою адресу. Вона запевняє, що всі ліквідації, анулювання ліцензій і підозри у фінансових зловживаннях – це лише спроби певних чиновників атакувати її бізнес.

    “Я абсолютно не розумію, за що проти мене були застосовані санкції. Я патріот своєї країни не на словах, а на ділі підтримувала наших захисників, починаючи з 24 лютого 2022 року, і робила все для створення надійного тилу, платила податки, розвивала бізнес“, — заявляла Шевцова на своїй FB сторінці.

    Проте, і дати хід справі активно заважає. “Адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування для відстрочки її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема, у справі постійно змінюються захисники, щоразу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безкоштовні адвокати не з’являються на судові засідання“, — йдеться в заяві БЕЗ.

    Дісталося і суддям. Рішення про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування «було прийнято, незважаючи на безпрецедентну інформаційну атаку і особисте переслідування суддівЛичаківського районного суду Львова».

    Перспективи отримання вироку для Олени Шевцової та її пособниць поки що виглядають невпевнено. Головна фігурантка справи досі в міжнародному розшуку. Національний банк поки не може домогтися сплати штрафу від ФК «ЛЕО» Шевцової. Юридичні зволікання адвокатів дозволяють розтягувати час розгляду справи на необмежений термін, тому правоохоронці не можуть притягнути Шевцову до відповідальності.

  • Службу безпеки Укртранснафти очолить протеже Татарова з корупційним бекграундом Сергій Перхун

    Службу безпеки Укртранснафти очолить протеже Татарова з корупційним бекграундом Сергій Перхун

    За інформацією наших джерел, Службу безпеки оператора системи магістральних нафтопроводів України, АТ “Укртранснафта” очолить протеже Олега Татарова – екс-беповець Сергій Перхун.

    Про це повідомляє nenka.info

    Нагадаємо, за минулий рік Сергій Перхун придбав квартиру в Дніпрі вартістю 2,3 млн грн, його дружина за три роки війни купила 52 види криптовалют.

    Крім того, родина Перхуна володіє кількома об’єктами нерухомості: у його дружини та сина є квартира в Києві та квартира в Кривому Розі. На початку війни Сергій Перхун придбав автомобіль VOLVO V90CC 2017 року за 920 тис. гривень, а його дружина користується HONDA CRV 2018 року.

    Особливу увагу привертає активність дружини колишнього в.о. директора БЕБ у криптовалютному ринку. Вона почала купувати цифрові активи у 2022 році та за три роки придбала 52 види криптовалют, продовжуючи поповнювати портфель торік. При цьому дружина ніде не працює, а всі фінансові надходження родини походять із доходів Перхуна та продажу нерухомості.

    Згідно з декларацією, заробітна плата Сергія Перхуна за минулий рік склала 1,8 млн гривень, а ще 2,5 млн гривень він отримав від продажу нерухомості. Крім того, колишній керівник БЕБ застрахував життя своїх двох синів.

    Довідково:

    Акціонерне товариство “Укртранснафта” – українське підприємство, оператор системи магістральних нафтопроводів України, другий за величиною у Європі. Засновником і єдиним акціонером компанії є НАК “Нафтогаз України”.

  • У Києві викрили мережу підпільних гральних залів

    У Києві викрили мережу підпільних гральних залів

    У столиці ліквідовано мережу нелегальних гральних закладів. Як повідомили 18 вересня у Бюро економічної безпеки, гральні зали працювали у різних районах Києва без жодних дозвільних документів.

    Заклади діяли підпільно: їхня робота була ретельно замаскована, а до участі у грі допускали лише перевірених клієнтів.

    Детективи БЕБ провели понад 20 одночасних обшуків у приміщеннях, де функціонували гральні заклади, а також за місцями проживання організаторів та причетних осіб. У результаті вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та готівку, отриману від гравців.

    За даними слідства, організатору мережі та його спільникам вже повідомлено про підозру. Наразі триває розслідування: призначено судові експертизи, проводяться допити свідків та встановлюється повне коло осіб, пов’язаних із незаконною діяльністю.

  • Схема на мільярди: що відомо про справу співвласниці iBox Bank Шевцової

    Схема на мільярди: що відомо про справу співвласниці iBox Bank Шевцової

    Колишню голову Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову понад півтора року тому оголосили у міжнародний розшук. Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинувачує її у фінансових махінаціях на значні суми та організації схем відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино. Дізнавшись про офіційні звинувачення, сама Шевцова та двоє її пособниць втекли за кордон.

    БЕБ вдалося отримати дозвіл та провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. Альоні Шевцовій висунуто звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”.

    З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося затримати лише одну з пособниць – Ірину Циганок, яку взяли польські правоохоронці. Наразі обговорюється її екстрадиція. Головна фігурантка справи досі на свободі, за непідтвердженими даними, перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.

    За даними БЕБ, з 2021 року діяла схема відмивання коштів через “міскодинг”: гравці онлайн-казино поповнювали акаунти через термінали iBox, але вказували “комунальні послуги” чи “купівлю товарів” у призначенні платежу. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних із нелегальними казино. За оцінками БЕБ, таким чином могли відмити близько 5 мільярдів гривень. Інший бізнес Шевцової – фінансова компанія “ЛЕО” – також допомагав тіньовим гральним структурам.

    Починаючи з 2023 року діяльність Шевцової та її компаній почала привертати увагу державних органів. iBox Bank втратив ліцензію та був ліквідований через систематичні порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, а “ЛЕО” потрапила під санкції РНБО строком на 5 років. На компанію наклали штраф у 73,5 млн грн, який досі не сплачено через судові спори та оскарження рішень НБУ.

    Сама Шевцова заперечує всі звинувачення, заявляючи про спроби високопосадовців атакувати її бізнес. Проте адвокати підозрюваної постійно затягують розслідування, змінюючи захисників, ініціюючи переноси розгляду та ігноруючи судові засідання. Незважаючи на дії БЕБ та Нацбанку, перспективи отримання вироку виглядають невпевнено, а головна фігурантка досі перебуває в міжнародному розшуку.

  • Олександр Цивінський проведе зустріч з підприємцями в бізнес-центрі IQ, де писались “плівки Комарницького”

    Олександр Цивінський проведе зустріч з підприємцями в бізнес-центрі IQ, де писались “плівки Комарницького”

    Сьогодні новий очільник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський проведе зустріч з бізнесом.

    Зустріч відбудеться в символічному для українських чиновників місці – бізнес-центрі  IQ, де писались “плівки Комарницького”.

    За інформацією джерела, місце зустрічі нового глави БЕБ з підприємцями було вибране не випадково, а конференц-зал був проплачений однією з бізнес-асоціацій.