У період постійних цінових коливань на ринку нафтопродуктів бажання українських водіїв заощадити на заправці власних автомобілів часто стає ідеальним підґрунтям для розквіту зухвалих кримінальних схем. Саме на цій фінансовій вразливості автовласників зіграв злочинний дует із Кривого Рогу, який протягом довгих шести місяців безкарно розгортав масштабну шахрайську мережу на просторах соціальних мереж. Двоє винахідливих зловмисників організували масовий збут абсолютно фальшивих талонів на пальне, візуально стилізованих під офіційні картки провідних національних мереж автозаправних станцій. Жертвами цієї добре спланованої афери стали щонайменше сімнадцять довірливих водіїв, які сумарно збагатили шахраїв майже на сто тисяч гривень, перш ніж незаконну діяльність припинили правоохоронні органи.
Логічним завершенням цієї кримінальної епопеї стало судове засідання, яке відбулося наприкінці жовтня минулого року в стінах Металургійного районного суду міста Кривого Рогу. Феміда ретельно вивчила всі матеріали зібраної доказової бази та винесла свій вердикт одному з ключових фігурантів справи. Згідно з ухваленим судовим рішенням, чоловік отримав покарання у вигляді двох років позбавлення волі, проте реальний тюремний термін було замінено на умовний з іспитовим строком на два роки. Такий вирок став можливим завдяки низці пом’якшувальних обставин, хоча сама структура злочинного бізнесу вражає своєю продуманістю та цинічним ставленням до потерпілих.
Механізм обману працював як бездоганно налаштований годинник, де кожен із двох спільників чітко виконував відведену йому роль. Перший учасник угруповання відповідав за маркетингову складову: він генерував та масово поширював привабливі рекламні оголошення у популярних спільнотах соціальної мережі, пропонуючи придбати так звані акційні талони на якісне пальне відомих брендів за цінами, значно нижчими від ринкових. Його напарник тим часом виконував функції менеджера з продажу та логіста: він вів активне листування з потенційними жертвами у месенджерах, психологічно обробляв клієнтів, приймав замовлення та здійснював фізичну відправку поштових відправлень. Для максимального заплутування слідства та приховування тіньових фінансових потоків цей самий фігурант займався пошуком чужих банківських реквізитів. Слідство встановило, що загалом для легалізації вкрадених коштів аферисти використали вісімнадцять різних карток, емітованих п’ятьма українськими банками, а весь отриманий прибуток одразу переводили в готівку та ділили між собою.
Основним інструментом завоювання довіри покупців стала можливість оплати товару у відділеннях логістичних компаній після його огляду. Водії приходили забирати свої посилки, бачили всередині якісно надруковані шматки пластику, що візуально нагадували справжні паливні картки, спокійно оплачували їх через фінансові сервіси та йшли геть, навіть не підозрюючи про обман. Найчастіше потерпілі замовляли стандартні пакети по п’ять талонів, віддаючи за них у середньому близько чотирьох тисяч гривень. Проте були й складніші випадки психологічної маніпуляції. Так, один із покупців спочатку переказав чотири тисячі гривень як передоплату, а під час отримання посилки змушений був доплатити ще три тисячі, в результаті чого п’ять шматків марного пластику обійшлися йому у сім тисяч гривень. Найбільших фінансових втрат зазнав чоловік, який ризикнув замовити одразу двадцять два талони преміального бренду: щойно шахраї надіслали йому номер товарно-транспортної накладної, він необачно переказав на вказану картку понад п’ятнадцять тисяч гривень.
Зупинити діяльність кримінального дуету вдалося лише тоді, коли апетити зловмисників досягли пікових значень. Правоохоронці викрили шахраїв саме в той момент, коли вони підготували до відправки чергову партію фальшивок на загальну суму близько п’ятдесяти тисяч гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили сім підготовлених поштових конвертів, у яких знаходилося майже пів сотні підроблених карток із логотипами популярних мереж автозаправних станцій та фірмового пального. Офіційно підтверджена сума збитків, завданих сімнадцяти потерпілим громадянам, склала майже сто тисяч гривень. Опинившись на лаві підсудних, головний підозрюваний повністю визнав свою провину та продемонстрував щире каяття. Суд взяв до уваги те, що чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та добровільно відшкодував потерпілим частину вкрадених грошей. Окрім умовного терміну та суворих обмежень щодо виїзду за кордон і регулярних візитів до органів пробації, засуджений зобов’язаний компенсувати державі понад тринадцять тисяч гривень за проведення складних технічних експертиз, які стали основою обвинувального акта у цій резонансній паливній справі.
