У суботу, 27 червня, на спеціальний криптогаманець Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) було перераховано понад 8,3 мільйона USDT (що в еквіваленті становить більш ніж 372 мільйони гривень). Це перший випадок в історії України, коли конфісковані або арештовані віртуальні активи не просто заблокували, а фактично передали в управління державі. Про це офіційно повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
За інформацією слідства, вилучені цифрові активи належали учаснику потужного міжнародного хакерського угруповання. Зловмисники спеціалізувалися на проведенні кібератак проти приватних осіб та великих компаній у країнах Європи та США:
Схема дій: Хакери викрадали конфіденційні та корпоративні дані, після чого вимагали мільйонні викупи за їхнє повернення або нерозголошення.
Легалізація коштів: Отримані у криптовалюті гроші фігуранти відмивали на території України. Для цього вони купували елітну нерухомість, земельні ділянки, преміальні автомобілі та інше дороговартісне майно.
Загальні збитки від багаторічної діяльності цього хакерського синдикату правоохоронці оцінюють у понад 100 мільйонів доларів США.
У межах масштабного розслідування силовики затримали чотирьох ключових учасників угруповання, серед яких опинився і ймовірний організатор злочинної схеми. Наразі всі вони перебувають під вартою.
Загальна вартість активів, на які судом накладено арешт, перевищує 11,1 мільйона доларів. До цього переліку увійшли:
Фешенебельні житлові будинки, квартири та автопарк преміумкласу.
1 мільйон доларів США готівкою.
Віртуальні активи на суму понад 8,3 мільйона доларів в еквіваленті (які вже надійшли на баланс АРМА).
Паралельно українські правоохоронці у співпраці з колегами з Латвії продовжують зачистку фінансового сектору від інших шахрайських мереж. Нещодавно було ліквідовано ще одну схему, де ділки під виглядом «повернення коштів із псевдоінвестиційних платформ» отримували доступ до онлайн-банкінгу європейців, оформлювали на них приховані кредити та виводили гроші на підконтрольні криптогаманці.