У Монако правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо законності придбання елітної нерухомості вартістю 9,4 мільйона євро. Квартиру купив онук російського мільярдера Віктора Рашнікова, який перебуває під санкціями Європейського Союзу. Про ймовірне відмивання грошей та хід слідства повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на витік електронного листування.
Інформацію про підозрілу угоду розкрила некомерційна організація Distributed Denial of Secrets. Згідно з оприлюдненими даними, місцевий агент із нерухомості подав звіт до контролюючих органів через сумніви щодо походження коштів. Прокурор Монако Стефан Тібо підтвердив, що влада активно перевіряє можливий факт легалізації незаконних доходів. Само розслідування стартувало ще у 2022 році, а у 2025 році прокурори офіційно передали матеріали слідчим суддям.
Покупцем апартаментів виступив дев’ятнадцятирічний студент Віктор. Юнак переконує, що придбав житло за кошти, які йому подарувала матір. У звіті для правоохоронців жінку ідентифікували як доньку підсанкційного олігарха та членкиню правління його сталеливарної компанії. Захисник родини Йоахім Ніколаус Штайнгефель наголосив, що пошук квартири розпочався ще до запровадження міжнародних обмежень.
«Звіт про підозрілу транзакцію є превентивним документом із низьким порогом доказовості; банки та інші зобов’язані установи мають системний стимул повідомляти про підозри з надлишком, оскільки неповідомлення може потягнути за собою регуляторні або санкційні ризики. Такі звіти не є встановленими фактами, кримінальними звинуваченнями або судовими рішеннями і не доводять правдивість підозр», – заявив адвокат.
В уряді Монако на запити журналістів відповіли, що майно безпосередньо не належить підсанкційній особі, тому його не було заморожено. Адвокат також додав, що після перевірки у 2025 році онук бізнесмена зміг безперешкодно подовжити свою посвідку на проживання у князівстві. Сам Віктор Рашніков, який володіє контрольним пакетом акцій Магнітогорського металургійного комбінату та має статки майже 10 мільярдів доларів, потрапив під обмеження на початку 2022 року й безуспішно намагався оскаржити це рішення.